KAP: BALAT [ ] BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632100 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2935B3014CE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2935B7614CF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2935C2514D0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2935C9A14D1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 16.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.09.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.09.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA O.S.B MAH.IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 4 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 5 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL ILAN .PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA ADIL SEMERCIOGLU OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI, TOPLANTI KATIPLIGI``NE ALI PENAH BOZYIGIT ‘I ATADI. GENEL KURUL EVRAKININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. SIRKETIN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI KONUSUNDA MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR (1) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK VE BES (5) KISIDEN OLUSMAK UZERE VERILEN TEKLIFTE BELIRTILEN; ***********T.C KIMLIK NUMARALI ADIL SEMERCIOGLU,***********T.C KIMLIK NUMARALI MUSTAFA YAMAN, ***********T.C KIMLIK NUMARALI HAKKI AKDOGAN, *********** T.C KIMLIK NUMARALI LEVENT ODABASOGLU VE *********** T.C KIMLIK NUMARALI ALI CAKIROGLU``NUN SECILMELERI, ESKI YONETIM KURULU UYELERI VE TUM YETKILERIN KALDIRILMASINA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. T.T.K 334 VE 335 MADDELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMESI HUSUSUNDA YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE IZIN VE YETKI VERILDI. DILEKLER VE KAPANIS BOLUMUNDE ISE SOZ ALAN OLMADI. DIVAN BASKANI TARAFINDAN ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN MUHALEFET SERHI OLUP OLMADIGI SORULDU, OLMAMASI UZERINE TOPLANTI SAAT 15.00 DE SONA ERDI.13.09.2017 GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 02.10.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2017 OLAGANUSTU TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2017 OLAGAN USTU HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2017 YILINA AIT OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 13.09.2017 TARIHI CARSAMBA GUNU SAAT 11.00 DE KEMALPASA O.S.B MAHALLESI IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA / IZMIR ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEM DÂHILINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.