KAP: BAKAB [ ] BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611816 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CF612C81CF7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CF613431CF8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CF6157B1CF9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C8CF6165B1CFA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ OKUNMASI, ONAYLANMASI VE 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 10 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN OLARAK GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERE ILISKIN VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILEREK KARAR ALINMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BAKAMBALAJGENELKURULILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENELKURULBILGILENDIRMEDOKUMANI2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 28 NISAN 2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 4050-KYAKA-567 SICIL NUMARASINDA KAYITLI BULUNAN BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28 NISAN 2017 TARIHINDE, SAAT 10.00``DA, ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR ADRESINDE, IZMIR IL TICARET MUDURLUGU``NUN 26.04.2017 TARIH VE 24556994 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI H. ALPER MARASALI VE HALIL BACAKSIZ``IN NEZARETINDE YAPILMISTIR. Ø TOPLANTIYA AIT DAVET, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN (`TTK`) ILGILI MADDE HUKUMLERI, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (`SERPK`) VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE, 05.04.2017 TARIH VE 9299 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 989, 990 VE 991. SAYFALARINDA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (`KAP`), SIRKET``IN WWW.BAKAMBALAJ.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN (`MKK`) ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (`EGKS`) ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERININ ADRESLERINE 31 MART 2017 TARIHINDE ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI-IZMIR POSTANESINDEN IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILDIGI, Ø ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 15. MADDESI GEREGI TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAK DÂHIL SIRKET ESAS SOZLESMESI VE PAY DEFTERININ TOPLANTI MAHALLINDE HAZIR OLDUGU VE YONETIM KURULU UYELERINDEN MURAT YILDIZ, RIZA BAYER, NIHAT GUNDUZ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HALIL BAYRAKDAR ILE ALI NAIL KUBALI``NIN VE AYRICA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``YI TEMSILEN AYSEGUL OZKAN``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU, Ø HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN TETKIKINDEN, SIRKET``IN TOPLAM 36.000.000,00 TURK LIRASI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.600.000.000 ADET PAYDAN; 499.952,00 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 49.995.200 ADET HISSENIN ASALETEN, 29.206.748 TL SERMAYEYE KARSILIK 2.920.674.800 ADET HISSENIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 29.706.700 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK TOPLAM 2.970.670.000 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, GEREK KANUN, GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, TESPIT EDILMISTIR. TTK``NIN 1527. MADDE HUKMU GEREGINCE SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI BELIRLENMISTIR. SAYGI DURUSU VE ISTIKLAL MARSI``NIN ARDINDAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SIRKET``IN YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI``NDEN DUYGU TUNALIGIL GOREVLENDIRILMISTIR. BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ACILMASINDA YASAL BIR ENGEL OLMADIGININ ACIKLANMASI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILAN BIR PAY SAHIBI BULUNMADIGI EGKS SISTEMI UZERINDEN ALINAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDEN TESPIT EDILMISTIR. KARAR NO.1 GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN ISIM ONERILERI ALINMIS, EROL NARIN TARAFINDAN TEKLIF VERILDIGI GORULMUSTUR. BASKA TEKLIF GELMEMISTIR. EROL NARIN TARAFINDAN SUNULAN TEKLIF OYLANMISTIR. YAPILAN OYLAMADA TOPLANTI BASKANI OLARAK MURAT YILDIZ OYBIRLIGI ILE SECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ, TUTANAK YAZMANI OLARAK DILARA UCAR``I VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK DUYGU TUNALIGIL``I ATAMISTIR. TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL HAKKINDA BILGI VERMISTIR. AYRICA OY KULLANMA SISTEMIYLE ILGILI OLARAK SERPK, TTK VE ILGILI MEVZUATTA YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARI GEREKTIGI BILGISINI VERMISTIR. KARAR NO.2 GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE, 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESINE GECILMISTIR. SIRKET``IN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAP``TA, MKK``NIN EGKS SISTEMINDE VE ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10002 SOKAK, NO: 45, CIGLI, IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE HAZIR BULUNDURULARAK PAY SAHIPLERININ VE DIGER ILGILILERIN INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN OKUNMUS SAYILMASI ICIN PAY SAHIPLERINDEN EROL NARIN TARAFINDAN TEKLIF VERILMISTIR. BASKA TEKLIF VERILMEDIGI ANLASILDIKTAN SONRA VERILEN TEKLIF OYLAMAYA SUNULMUSTUR. FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASI HUSUSUNDA VERILEN TEKLIF TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR. FAALIYET RAPORUNUN MUZAKERESINE GECILMISTIR. FAALIYET RAPORUNUN MUZAKERESINE ILISKIN SOZ ALAN OLMADIGINDAN GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. KARAR NO.3 GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN BIR ONCEKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMIS OLAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TEMSILCISI AYSEGUL OZKAN TARAFINDAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GENEL KURUL``A OKUNMUSTUR. KARAR NO.4 GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASINA GECILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGEYLE; 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (`SPK`) II-14.1 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERINCE HAZIRLANMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE, ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10002 SOKAK, NO: 45, CIGLI, IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, SIRKETIN WWW.BAKAMBALAJ.COM.TR SAYFASINDAKI `YATIRIMCI ILISKILERI` BOLUMUNDE, KAP VE EGKS SISTEMINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACIK BULUNDURULDUGUNDAN OKUNMUS SAYILMASI ONERILMISTIR. ONERGE OYLAMAYA SUNULMUS OLUP TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. SPK``NIN II-14.1 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERINCE HAZIRLANMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULMUS VE PAY SAHIPLERINDEN EROL ADIYAMAN, FEHMI KAYMAKCIOGLU, IBRAHIM KARABICAK TARAFINDAN KULLANILAN 345.387 OLUMSUZ OYA KARSILIK, 30.756.413 OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. FINANSAL TABLOLAR GORUSMEYE ACILMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN IBRAHIM KARABICAK SOZ ALMISTIR; `OZELLIKLE 2012 YILINDAN ITIBAREN KAR MARJLARINDAKI DUSUSUN NEDENINI DILE GETIRIYORUZ, ANCAK NICELIKSEL BILGI ALAMADIK. SADECE GECEN SENE PARITE ETKISININ ETKILI OLDUGU SOYLENMISTI. GECMIS YILLARLA KARSILASTIRMALI HAMMADDE FIYATLARINI GOREMIYORUZ, OZELLIKLE SON 3 YILA AIT FIYATLARI. SORUN SU KI; SEKTORDE BIRCOK FIRMADA KAR MARJLARINDA ARTIS OLMASINA RAGMEN BAK AMBALAJ``DA DURUM AKSINE GOZUKUYOR. 2016 YILININ IKINCI YARISINDA NE GIBI GELISMELER OLDU DA ARTIS EGILIMI OLDU`? TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ SORUYU CEVAPLADI; `SATIN ALMA FIYAT VE MIKTARLARINI TICARI SIR OLMASI SEBEBIYLE SUNAMIYORUZ. ANCAK DOLAR EURO PARITESININ ISLERIMIZE ETKISINI SU SEKILDE BELIRTEBILIRIZ; YAPTIGIMIZ HAMMADDE ALIMLARI DOLAR BAZLI VEYA EURO BAZLI OLABILIYOR, DURUMA GORE DEGISKENLIK GOSTEREBILIYOR. DIGER TARAFTAN SATISLARIMIZ EURO, DOLAR YA DA POUND BAZLI GERCEKLESEBILIYOR. ALIS VE SATISLARIMIZDAKI DOVIZ DENGESINI KURMAYA CALISSAK DA ZAMAN ZAMAN PARITENIN DEGISIYOR OLMASI SONUCLARA ETKI EDEBILIYOR. 2016 YILININ IKINCI YARISINDAKI KAR MARJLARINDAKI ARTISA ILISKIN OLARAK ISE, SUNU SOYLEMEK MUMKUN; SON BIRKAC YILDIR OPERASYONEL VERIMLILIK CALISMALARINDA KAYDEDILEN ASAMALAR VE BIR DIGER TARAFTAN DA BIR ONCEKI YIL HAMMADDE TEDARIKINDE YASANAN SIKINTILARIN VE FIYATLARDAKI KESKIN ARTISLARIN YAVASLAMASI KARLILIK ARTISINA TEMEL OLARAK ETKI ETMISTIR`. PAY SAHIPLERINDEN IBRAHIM KARABICAK TEKRAR SOZ ALDI; `BIZ SATIN ALMA FIYATLARINI ISTEMIYORUZ. SON UC YILA ILISKIN ICIS FIYATLARINI TALEP EDIYORUZ. AYRICA TICARI SIR OLDUGU GEREKCESIYLE CEVAP VEREMEYEBILIRSINIZ; ANCAK SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA URETIMDE KULLANILMAK UZERE YERLI VE YABANCI TEDARIKCILERDEN TOPLAM NE MIKTARDA FILM ALINDIGINI VE TOPLAM NE KADAR UCRET ODENDIGINI OGRENMEK ISTIYORUZ` DEDI. TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ, BU SORULARA YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI TARAFINDAN SURESI ICINDE SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE MUMKUN OLDUGU OLCUDE CEVAP VERILECEGINI IFADE ETMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN ERKAN BULUT SOZ ALDI; `UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALARDA 2016 YILINDA CIDDI BIR DUSUS VAR. %35``E YAKIN AZALMA VAR. ENFLASYONU DA KOYDUGUMUZDA %45``LIK DUSUS VAR DIYEBILIRIZ. NEDENI NEDIR?` SIRKET MALI ISLER MUDURU ASLI SANAL CEVAP VERDI; `UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR MAAS VE BENZERI FAYDALAR ILE KIDEM VE IZIN KARSILIGI RAKAMLARDAN OLUSMAKTADIR. BU CERCEVEDE, SOZ KONUSU AZALISTA BIRDEN FAZLA ETKININ OLDUGU SOYLENEBILIR. ORNEGIN, KIDEM TAZMINATLARININ HESAPLAMA MATEMATIGINDE BIR DEGISIKLIK OLDU. AYRICA 2015 YILINDA YONETICILERE PRIM ODEMESI YAPILIRKEN 2016 YILINDA PRIM ODEMESI YAPILMAMISTIR. EK OLARAK, 2016 YILINDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HARIC DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODEMESI DE YAPILMADI.` DEDI. PAY SAHIPLERINDEN ERKAN BULUT TEKRAR SOZ ALDI; `AKTIFLER UZERINDEKI SIGORTA MIKTARINI GOREMIYORUZ, BILGI ALMAMIZ MUMKUN MU? TUM MAKINE VE CIHAZLAR ICIN TOPLAM SIGORTA MIKTARI NEDIR? AYRICA 30 MILYON EURO``LUK SON FAZ YATIRIM HANGI ASAMADA, NE GIBI GETIRILERI OLACAK? SOLVENT YATIRIMININ NE KADAR SUREDE GERI DONUS SAGLAYACAGI ILE ILGILI BILGI VEREBILIR MISINIZ? TOPLANTI SONRASINDA DA CEVAP VEREBILIRSINIZ.` DEDI. TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ, BU SORULARA DA YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI TARAFINDAN SURESI ICINDE SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE MUMKUN OLDUGU OLCUDE CEVAP VERILECEGINI IFADE ETMISTIR. KARAR NO.5 GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARINA GECILMISTIR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI, KENDI OYLARI DISINDA KALAN OYLARIN 23.077.963 OLUMLU OY KARSILIGI, PAY SAHIPLERINDEN IBRAHIM KARABICAK, EROL ADIYAMAN, FEHMI KAYMAKCIOGLU, ERKAN BULUT TARAFINDAN KULLANILAN 390.587 OLUMSUZ OY ILE OYCOKLUGU ILE AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. YONETIM KURULU UYELERI KENDI PAYLARINDAN GELEN OYLARI KENDI IBRALARINDA KULLANMAMISLARDIR. KARAR NO.6 GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE, SPK``NIN 23 OCAK 2014 TARIHLI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK REVIZE EDILEN VE YONETIM KURULU``NUN 03.04.2017 TARIH VE 705 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN, TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGEYLE; GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE, ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10002 SOKAK, NO: 45, CIGLI, IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, SIRKETIN WWW.BAKAMBALAJ.COM.TR SAYFASINDAKI `YATIRIMCI ILISKILERI` BOLUMUNDE, KAP VE EGKS SISTEMINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACIK BULUNDURULDUGUNDAN OKUNMUS SAYILMASI ONERILMISTIR. ONERGE OYLAMAYA SUNULMUS OLUP TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. KAR DAGITIM POLITIKASI OYLAMAYA SUNULMUSTUR, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA EROL ADIYAMAN, IBRAHIM KARABICAK, FEHMI KAYMAKCIGLU VE ERKAN BULUT TARAFINDAN KULLANILAN 390.587 OLUMSUZ OYA KARSILIK, 29.316.113 OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. KAR DAGITIM POLITIKASI BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. KÂR DAGITIM POLITIKASI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI, VERGI DUZENLEMELERI VE ESAS SOZLESMEMIZIN KÂR DAGITIM ILE ILGILI MADDESI CERCEVESINDE VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERI ILE SIRKET MENFAATLERI ARASINDA DENGELI VE TUTARLI BIR UYGULAMA IZLENMESINE DIKKAT EDILEREK OLUSTURULMUSTUR. BUNA GORE; SIRKETIMIZIN KÂR DAGITIM POLITIKASI ASAGIDAKI GIBIDIR; · SIRKETIMIZ, ILGILI DUZENLEMELER VE FINANSAL IMKÂNLAR ELVERDIGI SURECE, EKONOMIK ORTAM, PIYASA BEKLENTILERI, SIRKETIMIZIN UZUN VADELI STRATEJILERI ILE UZUN VADELI YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKALARI, SIRKETIMIZIN FINANSAL POZISYONU ILE KÂRLILIK VE NAKIT DURUMU DIKKATE ALINARAK, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI VE ILGILI DIGER MEVZUAT CERCEVESINDE HESAPLANAN DAGITILABILIR DONEM KÂRININ, HER YIL YENIDEN GOZDEN GECIRILMEK KOSULUYLA SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI DUZENLEMELERINDE BASKACA BIR ORAN ZORUNLU TUTULMADIKCA ASGARI %10``U ORANINDA NAKIT VE/VEYA BEDELSIZ HISSE SEKLINDE KÂR PAYI DAGITILMASININ GENEL KURUL``A TEKLIF EDILMESI ESASINA DAYANAN BIR KÂR DAGITIM POLITIKASI BENIMSEMISTIR. · GENEL KURUL VEYA YETKI VERILMESI HALINDE YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KÂRIN TAKSITLI DAGITIMINA KARAR VEREBILIR. · SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI UYARINCA KÂR DAGITIMINA, DAGITIM KARARI VERILEN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILDIGI HESAP DONEMI SONUNA KADAR BASLANMASI ESAS OLUP KÂR DAGITIM TARIHINE GENEL KURUL KARAR VERMEKTEDIR. · YONETIM KURULU, GENEL KURUL TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS OLMAK VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYMAK KAYDI ILE KÂR PAYI AVANSI DAGITILMASINA KARAR VEREBILIR. KÂR DAGITIM POLITIKASINDA YONETIM KURULU``NCA YAPILAN DEGISIKLIKLER GEREKCELERIYLE BIRLIKTE OZEL DURUM ACIKLAMASIYLA KAMUYA DUYURULUR VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE VE ONAYINA SUNULUR. ISBU KAR DAGITIM POLITIKASI, 03.04.2017 TARIH VE 705 SAYILI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA GUNCELLENMISTIR. TOPLANTI BASKANI, 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMININ GORUSULMESINE GECMISTIR. KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN 03.04.207 TARIH VE 706 SAYILI KARARINA KONU KAR DAGITIM ONERISI ASAGIDAKI SEKILDEDIR; SIRKETIMIZ 2016 YILI SONUNDA YASAL KAYITLARDA VERGI SONRASI 10.590.251.-TL SPK KAYITLARINDA ISE 10.810.632.-TL NET DONEM KARI ELDE ETMISTIR. YASAL KAYITLARA GORE 510.078.-TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI VE 388.699 TL TUTARINDAKI GECMIS YILLAR ZARARININ DONEM KARINDAN MAHSUP EDILMESI SONRASINDA 9.691.474.-TL NET DAGITILABILIR DONEM KARINA, SPK KAYITLARINDA ISE 510.078 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMIS VE 10.300.554.-TL NET DAGITILABILIR DONEM KARINA ULASILMISTIR. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II.19.1 KAR PAYI TEBLIGINDE DAGITILACAK KÂR PAYI TUTARININ UST SINIRI, `YASAL KAYITLARDA YER ALAN ILGILI KÂR DAGITIM KAYNAKLARININ DAGITILABILIR TUTARIDIR` OLARAK IFADE EDILMISTIR. BUNA GORE YONETIM KURULUMUZUN KAR DAGITIM ONERISI ICIN; 1- HESAPLANAN DAGITILABILIR KÂR UZERINDEN SPK DUZENLEMELERI PARALELINDE YIL ICINDE YAPILAN 185.878.-TL TUTARINDAKI BAGISLAR DA DIKKATE ALINARAK, KAR DAGITIM POLITIKAMIZDA BELIRLENEN ORANDA DAGITILABILIR KÂRIN %10``UNA TEKABUL EDECEK SEKILDE 1.048.643-TL TUTARINDA ORTAKLARA BIRINCI KÂR PAYI DAGITILMASINA, 2- SIRKET ESAS SOZLESMESIN 27.MADDESI GEREGINCE GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI DUSULDUKTEN SONRA KALAN KARIN % 5`` I OLAN 441.435-TL``NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HARIC DIGER YONETIM KURULU UYELERINE, KENDI ARALARINDA DAGITILMAK UZERE VERILMESINE, 3- KALAN KISMIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, 4- KAR PAYININ 30 EYLUL 2017 TARIHI ITIBARI ILE PAY SAHIPLERINE ODENMEYE BASLANMASINA, 5- TUM BU HUSUSLARIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. BASKA ONERISI OLUP OLMADIGI SUNULDU. PAY SAHIPLERINDEN EROL NARIN``IN ONERI SUNDUGU GORULDU, ONERI OKUNDU; `SIRKETIN 2016 YILI KARINDAN VERGI VE YASAL KARSILIKLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KARDAN; 1- BRUT 5.000.000,00TL TUTARINDAKI KARIN BIRINCI TEMETTU OLARAK DAGITILMASINI, BU TUTARIN YARISININ 12.05.2017 TARIHINDE, KALAN YARISININ DA 31.08.2017 TARIHINDE PAY SAHIPLERINE DAGITILMASINI, 2- BIRINCI TEMETTU OLARAK DAGITILAN KAR PAYINDAN SONRA KALAN TUTAR UZERINDEN ESAS SOZLESME HUKUMLERI UYARINCA BRUT %5 ORANINDA HESAPLANACAK TUTARIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HARIC DIGER YONETIM KURULU UYELERINE KENDI ARALARINDA DAGITILMAK UZERE IKI ESIT TAKSITTE OLMAK UZERE YUKARIDA BELIRTILEN TARIHLERDE VERILMESINE, 3- YUKARIDA 1. VE 2. SIKLARDAN BELIRTILEN TUTARLARIN DAGITILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN ISE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK BIRAKILMASINI ONERIYORUM`. YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI OYLAMAYA SUNULMUS OLUP YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ONERI OYBIRLIGI ILE REDDEDILMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN SN. EROL NARIN TARAFINDAN YAPILAN ONERI OYLAMAYA SUNULMUSTUR. ONERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. KARAR NO.7 GUNDEMIN YEDINCI MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERININ OZGECMISLERI GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKETIN WWW.BAKAMBALAJ.COM.TR SAYFASINDA, KAP, EGKS SISTEMINDE VE 2013 YILI FAALIYET RAPORU``NDA PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACIK BULUNDURULMUSTUR. YONETIM KURULU UYE SAYISI ILE GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESI ICIN, EROL NARIN TARAFINDAN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YAZILI BIR ONERGE VERILMISTIR. SOZ KONUSU ONERGE ILE YONETIM KURULU UYE SAYISININ 8 (SEKIZ) OLARAK VE YONETIM KURULU GOREV SURESININ 3 (UC) YIL OLARAK VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIK SURESININ 1 YIL OLARAK BELIRLENMESI TEKLIF EDILMISTIR. BASKA BIR TEKLIF OLMAMISTIR. TEKLIF TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI VE (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI``NDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY GOSTERILMEK UZERE BELIRLENEN KISILER OYLAMAYA SUNULMUSTUR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI VE (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI``NDA KARARLASTIRILDIGI UZERE; (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI``NI TEMSILEN; 29611950788 T.C. KIMLIK NUMARALI CEM BAKIOGLU 29602951060 T.C. KIMLIK NUMARALI ALI ENVER BAKIOGLU 29596951220 T.C. KIMLIK NUMARALI SERTAC BAKIOGLU 36076732644 T.C. KIMLIK NUMARALI MURAT YILDIZ 32414168908 T.C. KIMLIK NUMARALI RIZA BAYER (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI``NI TEMSILEN; 19483709102 T.C. KIMLIK NUMARALI NIHAT GUNDUZ``UN 3 YIL SURE ILE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 35548753910 T.C. KIMLIK NUMARALI HALIL BAYRAKDAR VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 27617017382 T.C. KIMLIK NUMARALI ALI NAIL KUBALI``NIN 1 YIL SURE ILE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. KARAR NO.8 GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESINE GECILMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN EROL NARIN TARAFINDAN SUNULAN ONERGE OKUNMUSTUR. `BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S YONETIM KURULU UYELERINDEN HALIL BAYRAKDAR, ALI NAIL KUBALI VE NIHAT GUNDUZ``E AYLIK NET 2.750 TL ODENMESINI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESINI ONERDIGIMI SAYGILARIMLA BASKANLIGINIZA SUNUYORUM`. ONERGE OYLANMISTIR. ONERGE PAY SAHIPLERININ OY BIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR. KARAR NO.9 GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI GEREGINCE, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE GECILMISTIR. TTK VE SPK MEVZUATI CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU``NUN 31.03.2017 TARIH VE 703 SAYILI KARARI ILE SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI VE MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN, 2017 YILI HESAPLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECIMI TOPLANTIYA KATILANLARDAN PAY SAHIPLERINDEN EROL ADIYAMAN VE IBRAHIM KARABICAK TARAFINDAN KULLANILAN 170.000 OLUMSUZ OYA KARSILIK, 30.931.800 OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. KARAR NO.10 GUNDEMIN ONUNCU MADDESI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA EGE ORMAN VAKFI ILE DIGER VAKIF, DERNEK VE KAMU KURULUSLARINA YAPTIGI BAGISLARIN TOPLAMININ 185.877TL OLDUGU KONUSUNDA GENEL KURULA KATILAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. EROL NARIN TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS UST SINIRININ 600.000,00TL OLMASI ONERILMISTIR. EROL NARIN``IN ONERISI OYLAMAYA SUNULMUSTUR, ILGILI ONERI PAY SAHIPLERININ TAMAMININ OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. KARAR NO.11 GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN SIRKETIMIZIN PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN ISLEMLER HAKKINDA TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE ASAGIDAKI SEKILDE BILGI VERILMISTIR. SIRKET YONETIM KURULUMUZ ``UN 28.07.2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRMIS OLDUGU TOPLANTIDA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ULKEMIZDE YASANAN GELISMELER DIKKATE ALINARAK, PIYASALARIN SAGLIKLI BIR SEKILDE ISLEMESINE YONELIK 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI KAPSAMINDA; BU OLAGAN DISI GELISMELERIN ETKISININ ASGARIYE INDIRILMESI AMACIYLA KENDI PAYLARINDAN GERI ALIM YAPILMASINA KARAR VERILMISTI. YONETIM KURULUMUZCA BU TARIHTEN ITIBAREN YAPILAN ALIMLAR DEGERLENDIRILMIS VE 28.07.2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN GERI ALIM PROGRAMININ 07.12.2016 TARIHI ITIBARI ILE SONLANDIRILMASINA KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZ TARAFINDAN `GERI ALIMA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI` CERCEVESINDE YAPILAN HISSE ALIMLARININ DETAYLARI SU SEKILDEDIR. GERI ALINAN PAYLARDAN IPTAL EDILEN PAY SAYISI: 0 BIR PAY ICIN ODENEN MAKSIMUM TUTAR: 2,75 TL BIR PAY ICIN ORTALAMA GERI ALIM MALIYETI: 2,53 TL TOPLAM GERI ALIM MALIYETI: 1.108.142 TL TOPLAM GERI ALINAN PAY SAYISI: 437.424 ADET GERI ALINAN PAYLARIN SERMAYEYE ORANI: %1,22 KARAR NO.12 GUNDEMIN ON IKINCI MADDESI GEREGINCE SPK MEVZUATI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSLARINDA GENEL KURULA KATILAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. SIRKETIN SPK MEVZUAT DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, MEVZUATTA DUZENLENEN HALLER SAKLI KALMAK UZERE, UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VERMEDIGI VE GELIR VEYA MENFAAT SAGLAMADIGI KONUSU GENEL KURULA KATILAN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. KARAR NO.13 TUTANAK YAZMANI DILARA UCAR TARAFINDAN 2016 HESAP DONEMINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERMISTIR. GUNDEMIN ON UCUNCU MADDESI HAKKINDA YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI KONUSUNU OYLAMAYA SUNULMUS OLUP KONU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. KARAR NO.14 HAZIRUNA DILEK VE TEMENNILERI OLUP OLMADIGI HUSUSU SORULMUSTUR. PAY SAHIPLERINDEN SOZ ALAN OLMAMISTIR. GUNDEMDE MUZAKERE OLUNACAK BASKA BIR HUSUS BULUNMADIGINDAN TOPLANTININ SAAT 11.10 ITIBARIYLE SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ILAN OLUNMUSTUR. TUTANAKLAR TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMISTIR. 28 NISAN 2017. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 30.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANGENELKURULTOPLANTITUTUNAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGANHAZIRBULUNANLAR.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.