KAP: BAKAB [ ] BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603691 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB55210113932 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB55210303933 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB55212553934 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU TOPLANTISI YAPILAN IMTIYAZLI PAY BILGILERI A GRUBU KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SAATI 09:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - ESAS SOZLESME``NIN 8. MADDESI GEREGINCE GENEL KURULCA SECILECEK OLAN YONETIM KURULU UYESI ADAYLARININ TESPIT EDILMESI. 3 - KAPANIS. GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BAKAMBALAJGENELKURULILANI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 28 NISAN 2017 TARIHINDE DUZENLENEN (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY TOPLANTISI TUTANAGI IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU``NE 4050-567 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI BULUNAN BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN, (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI, 28 NISAN 2017 TARIHINDE, SAAT 09.00``DA, 10000 SOKAK, NO: 7, AOSB, CIGLI, IZMIR ADRESINDE, IZMIR IL TICARET MUDURLUGU``NUN 26.04.2017 TARIH VE 24556867 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI HALIL BACAKSIZ``IN GOZETIMINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 414. MADDESI UYARINCA ILANLI OLARAK YAPILMISTIR. · TOPLANTIYA AIT DAVETIN, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN (`TTK`) ILGILI MADDE HUKUMLERI, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (`SERPK`) VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE, 05.04.2017 TARIH VE 9299 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 989, 990 VE 991. SAYFALARINDA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (`KAP`), SIRKET``IN WWW.BAKAMBALAJ.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN (`MKK`) ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (`EGKS`) ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERININ ADRESLERINE 31 MART 2017 TARIHINDE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILDIGI, · ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 15. MADDESI GEREGI TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAK DÂHIL SIRKET ESAS SOZLESMESI VE PAY DEFTERININ TOPLANTI MAHALLINDE HAZIR OLDUGU, · HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN; (A) GRUBUNUN TOPLAM 100.000 TURK LIRASI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.000.000 ADET PAYDAN; 99.250 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 9.925.000 ADET PAYIN TEMSILEN VE 400 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 40000 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 99.650 TURK LIRASI SERMAYEYE KARSILIK 9.965.000 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR. YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERINE TOPLANTININ YAPILMASINA BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGI SORULMUS HERHANGI BIR ITIRAZIN OLMADIGI BEYAN EDILMISTIR. TTK``NIN 1527. MADDE HUKMU GEREGINCE SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI BELIRLENMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SIRKET``IN YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI``NDEN DUYGU TUNALIGIL GOREVLENDIRILMISTIR. BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ACILMASINDA YASAL BIR ENGEL OLMADIGININ ACIKLANMASI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILAN BIR PAY SAHIBI BULUNMADIGI EGKS SISTEMI UZERINDEN ALINAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDEN TESPIT EDILMISTIR. KARAR NO.1 GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN ISIM ONERILERI ALINMIS, EROL NARIN TARAFINDAN TEKLIF VERILDIGI GORULMUSTUR. BASKA TEKLIF GELMEMISTIR. EROL NARIN TARAFINDAN SUNULAN TEKLIF OYLANMISTIR. YAPILAN OYLAMADA TOPLANTI BASKANI OLARAK MURAT YILDIZ OYBIRLIGI ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI MURAT YILDIZ, TUTANAK YAZMANI OLARAK DILARA UCAR``I VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK DUYGU TUNALIGIL``I ATAMISTIR. TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL HAKKINDA BILGI VERMISTIR. AYRICA OY KULLANMA SISTEMIYLE ILGILI OLARAK SERPK, TTK VE ILGILI MEVZUATTA YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARI GEREKTIGI BILGISINI VERMISTIR. KARAR NO.2 GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 8. MADDE HUKMUNE GORE GENEL KURULCA SECILECEK YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN ADAY BELIRLENMESINE GECILMISTIR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURULCA SECILECEK YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY OLARAK; 29611950788 T.C. KIMLIK NUMARALI CEM BAKIOGLU 29602951060 T.C. KIMLIK NUMARALI ALI ENVER BAKIOGLU 29596951220 T.C. KIMLIK NUMARALI SERTAC BAKIOGLU 36076732644 T.C. KIMLIK NUMARALI MURAT YILDIZ 32414168908 T.C. KIMLIK NUMARALI RIZA BAYER``IN GOSTERILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. KARAR NO.3 GUNDEMDE MUZAKERE OLUNACAK BASKA BIR HUSUS BULUNMADIGINDAN CIHETLE, TOPLANTININ SAAT 09.15 ITIBARIYLE SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ILAN OLUNMUSTUR. TUTANAKLAR 1 VE 2 NUMARALI ARA KARARLAR GEREGINCE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMISTIR. 28.04.2017. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AGRUBUTOPLANTITUTANGI.PDF - TUTANAK EK: 2 AGRUBUHAZIRBULUNANLAR.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.