ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597375
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B3461E2565725
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B3461E27B5726
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE CIGLI
ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ OKUNMASI, ONAYLANMASI VE 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI.
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI.
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
10 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN OLARAK GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERE ILISKIN VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILEREK KARAR ALINMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BAKAMBALAJGENELKURULILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENELKURULBILGILENDIRMEDOKUMANI2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 NISAN 2017 TARIHINDE SAAT 10.00``DA, ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR ADRESINDE YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI MUZAKERE ETMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE YAPILACAKTIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.