KAP : AYGAZ A.S. / AYGAZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 20:55:24

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420011

KAP : AYGAZ A.S. / AYGAZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 20:55:24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. 145/1 AYGAZ HAN ZINCIRLIKUYU SISLI/ ISTANBUL
TELEFON 212 - 3541515
FAKS 212 - 2881358
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3541657
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2883151
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 15:00
ADRESI BUYUKDERE CAD. 145/1 AYGAZ HAN ZINCIRLIKUYU SISLI/ ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI? NIN OKUNMASI, 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. SIRKET?IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 8. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11. SIRKET?IN 2014 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 30 MART 2015 PAZARTESI GUNU SAAT 15:00`DE BUYUKDERE CADDESI, NO: 145/1 ZINCIRLIKUYU SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
KONU HAKKINDA GEREKLI BILDIRIMLER YAPILACAK OLUP OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.AYGAZ.COM.TR ADRES