KAP: AYES [AYES ] AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592420 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AB77859710876 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AB77859BF0877 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER AYES GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES SANAYI CADDESI BILGE SOKAK NO:2 ( NESIL YAYIN AV. BEKIR BERK TOPLANTI SALONU) YENIBOSNA, BAHCELIEVLER- ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE GECICI OLARAK ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRASI. 7 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU`` NUN KÂR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - BAGLI ORTAKLIKLARIN GERCEKLESEN VE PLANLANAN FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 10 - SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA, SIRKETIMIZIN 2017 YILI DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI. 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI. 12 - 12-DILEK, TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME AYES.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14 MAYIS 2017 PAZAR GUNU SAAT: 10.00``DA SANAYI CADDESI BILGE SOKAK NO:2 YENIBOSNA, BAHCELIEVLER - ISTANBUL (NESIL YAYIN AV. BEKIR BERK TOPLANTI SALONU) ADRESINDE YAPILACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLAR EK``TE SUNULMUS OLUP, AYRICA SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI WWW.AYESCELIK.COM ADRESINDE DE BULUNMAKTADIR. SAYGILARIMIZLA, EKLER: 1- 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEM 2- VEKALETNAME YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.