KAP : AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. / AVHOL [AVHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 17:39:36

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419812

KAP : AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. / AVHOL [AVHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 17:39:36

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SENLIKKOY MAH. CATAL SOK. NO: 7A/1 BAKIRKOY-FLORYA / ISTANBUL
TELEFON 212 - 9141246
FAKS 212 - 5990635
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 9141246
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5990635
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 10:00
ADRESI SENLIKKOY MAHALLESI, YENIBAGLAR SOKAK TOROS VILLA NO:6 FLORYA - ISTANBUL
GUNDEM GUNDEM : 1- ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2- 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3- 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4- 2014 YILI NET DONEM KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 5- YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 6- YONETIM KURULU UYELIKLERDEKI DEGISIKLIGIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIN SECILMESI, 8- YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI, 9- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10- YONETIM KURULU UYELERINE TTK.395 VE 396 NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI, 11- `?SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILMELERINE ILISKIN POLITIKASI??, `?SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI?? VE `?SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI?? HAKKINDA GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 12- SIRKETIN FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN GECMIS YIL ZARARLARININ MEVZUATIN IZIN VERDIGI OLCUDE IC KAYNAKLARDAN MAHSUBUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13- SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS TICARI OLMAYAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14- TURK TICARET KANUNU`NUN 419 NCU MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN, GENEL KURUL TOPLANTILARINA ILISKIN IC YONERGENIN OKUNMASI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 15- 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16- DILEK VE TEMENNILER, 17- KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN:
SIRKETIMIZIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ESAS SOZLESMESININ 14 UNCU MADDESI UYARINCA 30.03.2015 PAZARTESI GUNU SAAT 10:00 DA GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `SENLIKKOY MAHALLESI, YENIBAGLAR SOKAK TOROS VILLA NO:6 FLORYA - ISTANBUL` ADRESINDEKI MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 30 UNCU MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)`NDEN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIR BULUNANLAR LISTESI OLUSTURULMAKTA OLUP, SADECE LISTEDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI GENEL KURULA KATILABILIRLER. BU LISTEDE ADI BULUNAN HAK SAHIPLERI SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KIMLIK GOSTEREREK KATILIRLAR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI BIZZAT KENDILERI KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILIRLER.
TEMSILCI GONDERMEK SURETIYLE TOPLANTIYA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)`NUN SERI: IV NO: 8 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN VEKALETNAME ORNEGINI (SIRKETIMIZIN WWW.AVRUPAYATIRIMHOLDING.COM INTERNET SITESINDEN TEMIN EDILEBILIR) USULUNE UYGUN OLARAK DOLDURMALARI, VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANMIS HALIYLE SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
SIRKETIMIZIN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, 2014 YILI DENETIM RAPORLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, 15 GUN ONCESINDEN ITIBAREN WWW.AVRUPAYATIRIMHOLDING.COM ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ EDERIZ.
---------------------------------------------------------------------------------------------