ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629580
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E802F612621EE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E802F613A21EF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E802F61C021F0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E802F628D21F1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E802F62F121F2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 14.09.2017 TARIHINDE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ERTELENMESI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.08.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.09.2017
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.09.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE MENEMEN
ADRES KAHVE CIVARI MEVKII YILDIRIM MAHALLESI CANAKKALE-IZMIR ASFALTI NO.36 TURKELLI-MENEMEN/ IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KULUN ONAYINA SUNULMASI
3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
7 - 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA KAR/ZARAR``IN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
8 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI
9 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK, KABUL EDILMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI
11 - 2016 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
12 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILI ICERISINDE YAPILMASI MUHTEMEL BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 22.07.2016 VE 27.07.2016 TARIHLI KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
16 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL ILAN VE GUNDEMI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRMM DOKUMANLARI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 AVOD AS. 2016 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR
YAPILMAMA NEDENI ASGARI TOPLANTI NISABI SAGLANAMAMISTIR
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 14.09.2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 14.09.2017 GENEL KURUL ERTELEME TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLMADIGININ ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTI YAPILAMAMIS VE ERTELENMIS OLUP, `ERTELEME TUTANAGI` ILE `HAZIR BULUNANLAR LISTESI` EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.