KAP: AVISA [AVISA ] AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588236 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DF93562E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DFA1562F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DFB15630 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DFC65631 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DFD55632 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DFE25633 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6B04DFF65634 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TARIH, SAAT, YER VE GUNDEMININ BELIRLENMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER AVISA DUZELTME NEDENI DUZELTME OLMAYIP, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERININ YUKLENMESI AMACIYLA GUNCELLEMEDIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BESIKTAS ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ SONUC KISMININ OKUNMASI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI 6 - FAALIYET YILI ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE KALAN SUREDE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 8 - 2016 FINANSAL TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SIGORTACILIK MEVZUATI UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCI SECIMI. 9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `YONETIM KURULU` BASLIKLI 9. MADDESININ TADILI HAKKINDA KARAR 12 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TADIL METNI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU 21 MART 2017 SALI GUNU SAAT 16:00``DA SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR. PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE TOPLANACAK OLAN GENEL KURULA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIR VEYA DILERLERSE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARINI KULLANARAK MERKEZI KAYIT KURULUSU TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN DE GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIRLER. PAY SAHIPLERI, TEMSILCILERINI; ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEKLERI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU II-30.1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE EKTE ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ ILE SIRKET``IMIZIN HTTP://WWW.AVIVASA.COM.TR INTERNET ADRESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERLERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKÂLETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER. FIZIKEN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISINA; · GERCEK KISI PAY SAHIPLERI KIMLIKLERINI, · TUZEL KISI PAY SAHIPLERI, TUZEL KISIYI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLAN KISILERIN KIMLIKLERI ILE BERABER YETKI BELGELERINI, · GERCEK VE TUZEL KISILERIN TEMSILCILERI KIMLIK BELGELERI ILE TEMSIL BELGELERINI, · ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN YETKILENDIRILEN TEMSILCILER ISE KIMLIKLERINI IBRAZ EDEREK HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAK SURETIYLE KATILABILIRLER. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN HTTP://WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN BILGI ALABILIRLER. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI, YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIM ONERISI, DEGISIKLIK TASARISI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ YIRMIBIR GUN ONCE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET SITESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SAYFASINDAN, SIRKET``IMIZIN INTERNET ADRESI OLAN HTTP://WWW.AVIVASA.COM.TR BAGLANTISINDA YER ALAN `YATIRIMCI ILISKILERI` VE `BILGI TOPLU HIZMETLERI` BOLUMLERINDEN VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NUN SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKET``IMIZIN ASAGIDA YER ALAN MERKEZ ADRESINDE YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMI``NDE DE TETKIKE HAZIR TUTULACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI SAYGI ILE RICA OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.