KAP: AVGYO [ ] AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611097 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C7D770F292848 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C7D770F522849 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C7D770FBC284A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1.LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 4.118.068TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLARA GORE 4.349.830,18 TL KAR) GECMIS YILLAR ZARARLARINDA BULUNAN 1.531.229,10 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINDA BULUNAN TUTARDAN DUSULMESINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 4.118.068 TL``LIK DONEM KARINDAN 217.491,51TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 3.900.576,49 TL(YASAL KAYITLARA GORE 4.132.338,67 TL)``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESININ TEKLIF EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA 4.118.068TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 4.349.830,18 TL KAR) 217.491,51TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 3.900.576,49 TL(YASAL KAYITLARA GORE 4.132.338,67 TL)``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESININ TEKLIF EDILMESINE KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ, SIRKETIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2017 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN HISSE GERI ALIMINA ILISKIN DUYURUMUZ CERCEVESINDE YAPILAN ISLEMLERIN OZETLERI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASINA, 13 - GUNDEMIN 14. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1)``NIN 5.MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (G) BENTLERI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I (II-23.1) UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, A) 11 NO``LU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARI KARSILIGINDA 1,177 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU; (SPK TEBLIG II-23.1 MADDE 10/4 GEREGI ILK ACIKLAMA TARIHI OLAN 21.12.2016 BAZ ALINARAK HESAPLANMISTIR.) B) 11 NO``LU GUNDEM MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMIN GENEL KURULDA KABUL EDILEBILMESI ICIN TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURULA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI; ANCAK, TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI, C) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NIN, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, D) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASINA ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI, E)SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN `AYRILMA HAKKI`NA KONU PAYLARINI,SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (`AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI;`AYRILMA HAKKI`NI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC `SATIS`I TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI, F) GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RED EDILMESI DURUMUNDA `AYRILMA HAKKI`NIN DOGMAYACAGI, HUSUSLARI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTA OLUP, GENEL KURUL``DA DA BU HUSUSLARDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILECEKTIR. 14 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN, YONETIM KURULUNUN 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJENIN ONAYLANMASI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA. 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 17 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `III-48.1GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37 VE 40. MADDELERI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 20 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI FAALIYETINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE, BUYUKDERE CADDESI, NO:171, METRO CITY, A BLOK, KAT:17 1.LEVENT / ISTANBUL ADRESINDE 26 MAYIS 2017 CUMA GUNU, SAAT 11.00``DE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 25.05.2017 TARIH VE 25255237 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SAVAS OZER GOZETIMINDE TOPLANILDI. TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 02 MAYIS 2017 TARIH 9317 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE VE 27.04.2017 TARIH 2041 SAYILI YENISOZ GAZETESI ILE 26.04.2017 TARIHINDE KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DUYURULMAK SURETIYLE ILANLA CAGRI YAPILDIGI, IMTIYAZLI PAY SAHIBINE ELDEN IMZA KARSILIGI TESLIM EDILDIGI, BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI YASAL PROSEDURUN YERINE GETIRILDIGI ANLASILDI. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 72.000.000-TL TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 7.200.000 ADET HISSEDEN 37.631.896-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.763.189.600 ADET HISSENIN VEKALETEN, 6.003 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 600.300 ADET HISSESININ ASALETEN OLMAK UZERE, TOPLAM 37.637.899TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 3.763.789.900 ADET HISSESININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE GEREK ANASOZLESME GEREKSE ILGILI MEVZUAT UYARINCA YETERLI NISAP SAGLANMIS OLDUGU ANLASILDIGINDAN TOPLANTININ ACILARAK VE GORUSME YAPILMASINA ENGEL BIR HUSUSUN OLMADIGI ANLASILDI. BAKANLIK TEMSILCISININ TOPLANTININ ACILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE; TOPLANTI HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI SAYIN FATMA OZTURK GUMUSSU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM UZERINE GORUSMELERE GECILDI. 1. TOPLANTININ ACILMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERI VE VEKILLERI TARAFINDAN USULUNE GORE BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. DIVAN TESKILI KONUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR``IN, TOPLANTI YAZMANLIGINA CEREN DESEN VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SINEM AKGUN``UN IS BU ONERGE ILE ONERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VE GORUS OLMADIGINDAN BU ONERGE GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE ILGILI YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR``IN, TOPLANTI YAZMANLIGINA CEREN DESEN VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SINEM AKGUN``UN SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA YETKI VERILMESINE ILISKIN OLARAK OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK SADECE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN SONUC KISIMLARININ OKUNMASI VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ISE OKUNMAKSIZIN DOGRUDAN MUZAKERELERE GECILMESINE ILISKIN TEKLIF OYBIRLIGI ILE KABUL OLUNDUGUNDAN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN KATILAN ERDI ACET TARAFINDAN OKUNDU MUZAKERE EDILDI, YAPILAN OYLAMADA 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE UYELERE SUNULAN 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. GUNDEM UYARINCA 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI ORTAKLARDAN ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN OYBIRLIGI KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI DIVAN BASKANINA VERILDI. BU SIRADA, BIR KISIM ORTAKLAR TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENI SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI HUSUSU ONERILMIS OLUP, BU ONERI GUNDEMDE BULUNMAMIS OLMASINA RAGMEN TURK TICARET KANUNUNUN 413/3 FIKRASI VE 28 KASIM 2012 GUN VE 28481 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 25/1-C MADDESI UYARINCA ISBU GUNDEM MADDESINDEN SAYILDIGINDAN DOGRUDAN GORUSULEBILECEK BIR HUSUS OLDUGUNDAN ONERI MUZAKEREYE ACILDI. BUNA GORE, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE FATMA OZTURK GUMUSSU, CIGDEM OZTURK GOBULUK VE CAGLA OZTURK``UN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SALIHA SASA VE AHMET FATIH TAMAY``IN (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE ILISKIN BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE OLMADIGINDAN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE 51298599110 TC KIMLIK NUMARALI FATMA OZTURK GUMUSSU, 51268600198 TC KIMLIK NUMARALI CAGLA OZTURK``UN, 51292599338 TC KIMLIK NUMARALI CIGDEM OZTURK GOBULUK``UN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE 33137110212 TC KIMLIK NUMARALI SALIHA SASA``NIN VE 14156443604 TC KIMLIK NUMARALI AHMET FATIH TAMAY``IN (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMIS OLMASI NEDENIYLE II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULDA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMIS BULUNAN FATMA OZTURK GUMUSSU, CAGLA OZTURK VE CIGDEM OZTURK GOBULUK``UN METRO GRUP SIRKETLERINDE YONETIM KURULU UYELIGI VE UST DUZEY YONETICILIK GOREVLERINDE BULUNDUKLARI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SALIHA SASA``NIN AVUKAT OLARAK KENDISINE AIT SASA HUKUK BUROSUNDA BAGIMSIZ AVUKATLIK FAALIYETLERINDE BULUNDUGU, 2013 YILINDA ISTANBUL SANAYI ODASI MECLISI``NE SECILMIS OLUP ISO MECLIS UYELIGI VE ISO OTOMOTIV VE YAN SANAYI KOMITESI BASKAN YARDIMCILIGI, TOBB OTOMOTIV MECLISI UYELIGI VE ITO ULASIM IHTISAS KOMITESI UYELIGI GOREVLERINI SURDURMEKTEDIR. BU GOREVLERINE ILAVETEN EYLUL 2015 TARIHINDEN ITIBAREN ULUSLARARASI OLARAK KURULMUS OLAN IPRU-INTERNATIONAL PASSANGER AND ROAD TRANSPORTATION UNION YONETIM KURULU BASKANLIGINA VE TOBB KARAYOLU YOLCU TASIMACILIGI MECLISI UYELIGI``NE SECILMIS OLUP BU GOREVLERE DEVAM ETMEKTE OLDUGU BILGILERI SAYIN ORTAKLARIMIZ ILE PAYLASILMISTIR. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 21/04/2017 TARIH VE 2017/14 SAYILI KARARI ILE ALINAN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 4.118.068TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLARA GORE 4.349.830,18 TL KAR) GECMIS YILLAR ZARARLARINDA BULUNAN 1.531.229,10 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINDA BULUNAN TUTARDAN DUSULMESINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 4.118.068 TL``LIK DONEM KARINDAN 217.491,51TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 3.900.576,49 TL(YASAL KAYITLARA GORE 4.132.338,67 TL)``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESININ TEKLIF EDILMESINE ILISKIN TEKLIFI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMAYINCA GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULDU VE OYLAMAYA ACILDI, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 21/04/2017 TARIH VE 2017/14 SAYILI KARARI ILE ALINAN, SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA 4.118.068TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 4.349.830,18 TL KAR) 217.491,51TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 3.900.576,49 TL(YASAL KAYITLARA GORE 4.132.338,67 TL)``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILDIGINDEN KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMAYINCA GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULDU VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESI GEREGINCE 2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU AYRI AYRI GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA ILISKIN KARARLARDA OY KULLANMADILAR. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI OLAN YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE GECILDI. BU GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK ONERGE VERILDIGI GORULDU. VERILEN ONERGE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI BELIRLENMEK UZERE, AYLIK NET 5.000TL``YE KADAR HUZUR HAKKININ YONETIM KURULU KARARIYLA BELIRLENECEK MIKTARA GORE VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNDAKI ONERI MUZAKERE EDILDI, VERILEN ONERGE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI BELIRLENMEK UZERE, AYLIK NET 5.000TL``YE KADAR HUZUR HAKKININ YONETIM KURULU KARARIYLA BELIRLENECEK MIKTARA GORE VERILEBILMESI HUSUSU GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN 23.05.2017 TARIH VE 2017/19 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 2017 YILI ICIN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``NIN SECIMI VE YAPILAN SOZLESMENIN ONAYLANMASI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 3 NUMARALI DIPNOTUNUN (C) PARAGRAFINDA BELIRTILDIGI UZERE, 2016 YILI ICERISINDE TOPLAM 346.815TL ODEME YAPILDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 11. GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2017 YILINDA EN FAZLA 1.000.000TL TUTARINDA BAGIS YAPILMASI VE BU KONUDA 1.000.000TL``NIN SINIR OLARAK BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESI MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12. GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPMADIGI VE BU HUSUSTA HERHANGI BIR ODEMEDE BULUNULMADIGI HUSUSLARI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 13. GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE; A) YONETIM KURULUMUZUN; 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJENIN GENEL KURUL GUNDEMIMIZDEKI ILANDA HER NE KADAR ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1)``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (G) BENTLERI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGI BELIRTILMISSE DE SIRKETIMIZCE BU GUNDEM MADDESINDEKI PROJE ICIN TEBLIGIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (G) BENDINDE YER ALAN HERHANGI BIR SERMAYE ARTIRIMI PLANI OLMADIGINDAN PROJENIN, TEBLIGIN SADECE 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) BENDI KAPSAMINDA DEGERLENDIRILMESI GEREKMEKTEDIR. B) 14 NO``LU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARI KARSILIGINDA 1,18 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARDIR. C) AYRICA, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET SERMAYESININ YARIDAN FAZLASININ ISBU TOPLANTIDA TEMSIL EDILIYOR OLMASINDAN DOLAYI, GUNDEMIN 14. MADDESINDE YER ALAN HUSUS MEVCUT KATILAN ORTAKLARIMIZIN COGUNLUK OYLARIYLA KARARA BAGLANACAKTIR. D) GENEL KURUL ILAN METNINDE DE BAHSEDILDIGI GIBI, GUNDEMIN 14. MADDESINDE BELIRTILEN PROJE HAKKINDA OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHLERINI ISLETMEK SURETIYLE AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU HAKLARINI ELLERINDE MEVCUT BULUNAN TUM PAYLARI ICIN KULLANMALARI ZORUNLUDUR. E) GENEL KURUL ILAN METNINDE DE BELIRTILDIGI GIBI, SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, `AYRILMA HAKKI`NI KULLANMA SURESI ISBU TOPLANTI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLAYACAK VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESI BASLADIGINDAN ITIBAREN DE 10 (ON) IS GUNU OLACAKTIR. F) AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN PAYLARINI METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.``YE TESLIM EDEREK SATISI GERCEKLESTIRMELERI GEREKMEKTE OLUP, TESLIM EDILEN PAY BEDELLERI EN GEC SATISI TAKIP EDEN IS GUNU ICERISINDE ODENECEKTIR. G) BIRAZDAN GUNDEMIN 14. MADDESIYLE MUZAKERE VE OYLAMAYA ACILACAK OLAN PROJENIN ORTAKLARIN COGUNLUGUNUN OLUMSUZ OYU ILE REDDEDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI VE BU DURUMDA MUHALEFET SERHLERINI TUTANAGA ISLETIP AYRILMA HAKKINI KULLANAN ORTAKLARIMIZ ACISINDAN DA PAYLARINI SATMALARININ MUMKUN OLMAYACAGI, HUSUSLARI ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 14. GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN, YONETIM KURULUNUN 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJE MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI VE PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 15. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE, SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 16. GUNDEMIN ONALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 17. GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESI UYARINCA; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIG HUKUMLERINE GORE 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN 3. NOLU DIPNOTUNA ATIF YAPILARAK GEREKLI BILGILENDIRME GENEL KURULDA YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI 18. GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. VE 1.3.7. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN HERHANGI BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI, BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 19. GUNDEMIN ONDOKUZUNCU MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI VI. NO: 11 `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGININ`; SERI VI. NO:17 SAYILI TEBLIG ILE DEGISTIRILEN 41. MADDESININ DORDUNCU FIKRASI CERCEVESINDE 2016 YILINDA SIRKETIMIZ AKTIFINDE KAYITLI METROCITY C BLOK KAT 5 316 NOLU MESKENIN MEVCUT PIYASA SARTLARI VE GEREKLILIKLERI DIKKATE ALINARAK DEGERLEME RAPORUNDA BELIRLENMIS OLAN KIRA BEDELININ ALTINDA KIRAYA VERILDIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 20. GUNDEMIN YIRMINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HUSUSU MUZAKERE EDILDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 21. YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI TOPLANTI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 26.05.2017 SAAT:11.40 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.