ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606974
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF7ECDD713C6F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF7ECDD823C70
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF7ECDD943C71
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU 14.06.2017 SAAT 14:30``DA SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 11.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.06.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAKIRKOY
ADRES BASINKOY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKOY, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 01.01.2016–31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE RAPORUNUN VE 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
4 - SERMAYENIN YARISINDAN FAZLASININ KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE TTK 376/1 UYARINCA YONETIM KURULUNUN ZARARIN SEBEBI VE MALI BUNYENIN IYILESTIRILMESI ICIN UYGUN GORDUGU IYILESTIRICI ONLEMLERIN GENEL KURULA SUNULMASI, MUZAKERE EDILMESI VE DEGERLENDIRILMESI.
5 - DONEM ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
6 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI.
9 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI.
10 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDE KAPSAMINDA, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI.
11 - YONETIM KURULU UYE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI.
12 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
13 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI.
14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.
16 - DILEK VE ONERILER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ATSYH BILGILENDIRME DOKUMANI 2016 OLAGAN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ATSYH YKK DAVET 2016 OLAGAN VE A GRUBU OZEL.PDF - ILAN METNI
EK: 3 BDK GORUS.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, SIRKETIMIZ GENEL KURULU``NU, ASAGIDAKI YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE BIR KARARA BAGLAMAK UZERE 14 HAZIRAN 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 14:30``DA BASINKOY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKOY, ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKETIMIZ MERKEZINDE OLAGAN TOPLANTIYA CAGIRMAKTADIR.
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU``NU 14 HAZIRAN 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00``DA BASINKOY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKOY, ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKETIMIZ MERKEZINDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET ETMEKTEDIR. 14.06.2017 SAAT 14:30``DA YAPILACAK ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GUNDEMIN 11. MADDESINDE GORUSULECEK YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN GENEL KURUL``A ONERILECEK 3 ADAYIN ISMI GENEL KURUL ONCESINDE SIRKET YONETIM KURULUNA BILDIRILECEKTIR.
TOPLANTIYA, KENDI ADINA KAYITLI EN AZ BIR PAYA SAHIP OLANLAR, BIZZAT VEYA VEKALET VERMEK SURETIYLE KATILABILIRLER.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.