KAP: ATPET [ATPET ] ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609933 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CD7403EC1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CD75C3EC2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CD8463EC3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CD8663EC4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CD8843EC5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CD9933EC6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5D9CDA743EC7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 18.04.2017 TARIHINDE NISAP YETERSIZLIGI ILE ERTELENEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ATPET GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 16.05.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BASAKSEHIR ADRES ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK K:3 NO:309 IKITELLI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.01.2017 TARIH VE 29833736 - 110.04.02-E.966 SAYILI YAZILARIYLA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 08.02.2017 TARIH VE 50035491 – 431.02 SAYILI YAZILARIYLA UYGUN GORUS BILDIRDIGI SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 20.000.000-TL``DEN, 40.000.000-TL``YE ARTIRILMASINI DA ICEREN, SIRKET``IN ESAS SOZLESMESININ 6, NOLU MADDESININ EKTE VERILDIGI SEKLI ILE TADIL, EDILMESINE 8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 10 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 12 - 2016 YILI KURUMSAL YONETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 13 - . SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, 2017 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S``NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI 14 - 2016 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYINA SUNULMASI, AYRICA UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLERI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 16 - SIRKET``IN 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 17 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 18 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YONETIM KURUL KARARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ATLANTIK 2016 YILI GENEL KURUL CAGRISI 2017.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 ATLANTIK PETROL RAPOR 31 12 2016.PDF - DENETIM KURULU RAPORU GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BIRINCI MADDE GEREGINCE, DIVAN BASKANLIGINA : ABDULLAH KOPARAN``IN, OY TOPLAYICILIGA: MELTEM DEMIROK``UN, KATIPLIGE: FERAH KARABULUT``UN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.DIVAN BASKANI, DIGER GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECMEDEN ONCE GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA GECMEDEN ONCE EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMININ KULLANILACAGINI BELIRTEREK ILAN EDILMIS OLAN GUNDEMI OKUDU. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLANDI, OY BIRLIGI ILE BU HUSUS KABUL EDILDI. 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ABDULLAH KOPARAN TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARINI, BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI YETKILISI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS, 2016 YILI HESA DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ABDULLAH KOPARAN TARAFINDAN ANA KALEMLER ITIBARIYLA OKUNDU MUZAKERE EDILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARI HUSUSUNDA OY KULLANMADILAR YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.01.2017 TARIH VE 29833736 – 110.04.02 – E.966 SAYILI YAZILARIYLA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 08.02.2017 TARIH VE 50035491 – 431.02 SAYILI YAZILARIYLA UYGUN GORUS BILDIRDIGI SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 20.000.000-TL``DEN, 40.000.000-TL``YE ARTIRILMASI HUSUSUNU DA ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESININ EKTE VERILDIGI SEKLI ILE TADIL EDILMESI AMACIYLA ILGILI MADDELERIN ESKI VE YENI HALLERI OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI. YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA SIRKET ANA SOZLESMESININ ILGILI MADDELERININ SPK``DAN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GELEN ONAYLI ASAGIDA YAZILI YENI EKLI ILE `AYNEN` TADILINE OY BIRLIGI ITE KARAR VERILDI. TTK``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERI ABDULLAH KOPARAN``A 21.000,00 TL ODENMESINE, AHMET KOPARAN VE FERAH KARABULUT``A HERHANGI BIR HUZUR HAKKI ODENMEMESINE DAIR YONETIM KURULUNUN ILGILI ONERISI OYLANDI. BU HUSUS OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ZELIHA VERCAN ZILALCI VE AYNUR OLGUN``UN HER BIRINE ISE 1.050,00 TL NET UCRET ODENMESI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER OLMADIGI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU 2016 FAALIYET DONEMI ICINDE VAKIF VE DERNEKLERE SOSYAL YARDIM AMACIYLA 21.500,00.TL BAGIS VE YARDIMLARDA BULUNULDUGUNU, BAGIS SINIRININ HALEN 30.000 TL OLDUGUNU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNDU. SIRKET``IN 2012 YILINDA GERCEKLESEN HERHANGI BIR ILISKILI TARAFLA ISLEMI OLMADIGI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 2016 YILI KURUMSAL YONETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI` NIN SECILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, ILGILI GUNDEM MADDESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI KARI/ ZARARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VERILDI, 2016 YILI ZARARININ, UFRS KAYITLARINA GORE (738,976).TL, VUK (VERGI USUL KANUNU) KAYITLARINA GORE (KAR) 15.326,77 TL OLDUGU BILDIRILDI, 2016 YILI ZARARI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI VE POLITIKA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, ORTAKLARA DAGITILMASI OLDUGU VE GUNDEMDEKI GELISMELERE BAGLI OLARAK ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI` SEKLINDE BELIRLENMIS OLAN KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNDU. SOZ KONUSU POLITIKANIN 2016 VE GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE IZLEYEN YILLAR ICIN DE GECERLI OLMASI KONUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. ILGILI GUNDEM MADDESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. `DILEK VE GORUSLER` BOLUMUNDE SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. BU BOLUMDE OYLAMA YAPILMAMISTIR. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 24.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.