ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595442
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B13E9916F1248
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B13E991D11249
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B13E992D6124A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B13E9944B124B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B13E994B5124C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ATPET
DUZELTME NEDENI KAR PAYI DAGITIM MADDESI EKLENEREK GONDERIM YAPILMAKTADIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BASAKSEHIR
ADRES ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK KAT:3 NO:309 IKITELLI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.01.2017 TARIH VE 29833736 - 110.04.02-E.966 SAYILI YAZILARIYLA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 08.02.2017 TARIH VE 50035491 – 431.02 SAYILI YAZILARIYLA UYGUN GORUS BILDIRDIGI SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 20.000.000-TL``DEN, 40.000.000-TL``YE ARTIRILMASINI DA ICEREN, SIRKET``IN ESAS SOZLESMESININ 6, NOLU MADDESININ EKTE VERILDIGI SEKLI ILE TADIL, EDILMESI,
8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
10 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
12 - 2016 YILI KURUMSAL YONETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
13 - . SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, 2017 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S``NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI,
14 - 2016 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYINA SUNULMASI, AYRICA UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLERI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
16 - SIRKET``IN 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
17 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI,
18 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 YONETIM KURULU KARARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ATLANTIK 2016 YILI GENEL KURUL CAGRISI.PDF - ILAN METNI
EK: 3 ATLANTIK PETROL RAPOR 31 12 2016.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 5 VEKALETNAME 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.