KAP: ATPET [ ] ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660553 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601619F10789A2FFD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601619F10795B2FFE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601619F10796B2FFF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601619F1079873000 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN 2017 YILI HESAP VE FAALIYETLERINE DAIR ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 16.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 09.03.2018 GENEL KURUL SAATI 11:45 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BASAKSEHIR ADRES ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK KAT:3 NO:309 IKITELLI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YINE AYNI DONEME AIT HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ ANA KALEMLER HALINDE OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI VE UC YIL SUREYLE, UCUNCU YILIN SONUNDAKI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPACAK YENI YONETIM KURULUNUN SECILMESI, 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI. 8 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2017 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 10 - 2017 YILI KURUMSAL YONETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, 2018 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ADAY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI 12 - 2017 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 11-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYINA SUNULMASI, AYRICA UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLERI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 14 - SIRKET``IN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI. 16 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2017 GEN KURUL KARAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ATLANTIK PETROL SPK RAPOR 12 2017.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 3 2017 YILI GENEL KURUL CAGRISI.PDF - ILAN METNI EK: 4 VEKALETNAME 2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.