KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/618455 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D3CD4E3964A59 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D3CD4E3A24A5A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D3CD4E3B34A5B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 26.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD., NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 451.544 TL``LIK DONEM KARININ (YASAL KAYITLARA GORE 436.961,33 TL KAR)``NIN, GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABINDA BULUNAN 2.175.560 TL (YASAL KAYITLARA GORE 2.141.181,04 TL)``DAN MAHSUP EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 451.544 TL``LIK DONEM KARININ (YASAL KAYITLARA GORE 436.961,33 TL KAR )``NIN, GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABINDA BULUNAN 2.175.560 TL (YASAL KAYITLARA GORE 2.141.181,04 TL)``DAN MAHSUP EDILMESI NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI KALMADIGINDAN KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEL YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN BELIRLENMIS OLAN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2017 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN HISSE GERI ALIMINA ILISKIN DUYURUMUZ CERCEVESINDE YAPILAN ISLEMLERIN OZETLERI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASINA, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZIN VE ONAYLAR ALINMIS OLMAK KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11. MADDESININ TADIL EDILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 15 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YIL ICERISINDE GERCEKLESEN BIR ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 17 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ATLAS YO_2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTININ ACILMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA DIVAN TESKILI KONUSUNDA; BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE ILGILI YAPILAN SECIM SONUCUNDA DIVAN BASKANLIGINA OZGUR YANAR``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA YASEMIN HAKAN VE TOPLANTI YAZMANLIGINA SINEM AKGUN``UN SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA BASKANLIK DIVANINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA ISE YASEMIN HAKAN``IN YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMAKSIZIN DOGRUDAN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SADECE GORUS KISMININ OKUNARAK MUZAKERELERE GECILMESI TEKLIF VE KABUL OLUNDUGUNDAN, VERILEN BU ONERGE OYLAMAYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI YETKILISI SEDA AKDAG``A SOZ VERILDI. GORUS KISMI OKUNAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANLIGINA VERILDI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESIYLE ILGILI OLARAK FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE UYELERE SUNULAN 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI OKUNDU, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. BU SIRADA, BIR KISIM ORTAKLAR TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENI SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI HUSUSU ONERILMIS OLUP, BU ONERI GUNDEMDE BULUNMAMIS OLMASINA RAGMEN TURK TICARET KANUNUNUN 413/3 FIKRASI VE 28 KASIM 2012 GUN VE 28481 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 25/1-C MADDESI UYARINCA ISBU GUNDEM MADDESINDEN SAYILDIGINDAN DOGRUDAN GORUSULEBILECEK BIR HUSUS OLDUGUNDAN ONERI MUZAKEREYE ACILDI. SOZ KONUSU ONERGEYE ISTINADEN YAPILAN OYLAMADA SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIGINE FATMA OZTURK GUMUSSU, CAGLA OZTURK VE CIGDEM OZTURK GOBULUK``UN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE DR. SAHIN ARSLANTAS VE AHMET FATIH TAMAY``IN 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMIS OLMASI NEDENIYLE II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULDA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMIS BULUNAN FATMA OZTURK GUMUSSU, CAGLA OZTURK VE CIGDEM OZTURK GOBULUK``UN METRO GRUP SIRKETLERINDE YONETIM KURULU UYELIGI VE UST DUZEY YONETICILIK GOREVLERINDE BULUNDUKLARI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN SAHIN ASLANTAS``IN GLOBAL ENERJI ELEKTRIK URETIMI A.S.``DE YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDUR OLARAK GOREV YAPTIGI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI AHMET FATIH TAMAY``IN DA 2013 YILINDA ISTANBUL SANAYI ODASI MECLISI``NE SECILMIS OLUP ISO MECLIS UYELIGI VE ISO OTOMOTIV VE YAN SANAYI KOMITESI BASKAN YARDIMCILIGI, TOBB OTOMOTIV MECLISI UYELIGI VE ITO ULASIM IHTISAS KOMITESI UYELIGI GOREVLERINI SURDURMEKTEDIR. BU GOREVLERINE ILAVETEN EYLUL 2015 TARIHINDEN ITIBAREN ULUSLARARASI OLARAK KURULMUS OLAN IPRU-INTERNATIONAL PASSANGER AND ROAD TRANSPORTATION UNION YONETIM KURULU BASKANLIGINA VE TOBB KARAYOLU YOLCU TASIMACILIGI MECLISI UYELIGI``NE SECILMIS OLUP BU GOREVLERE DEVAM ETMEKTE OLDUGU BILGILERI SAYIN ORTAKLARIMIZ ILE PAYLASILMISTIR. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU``NUN 25/04/2017 TARIH VE 09 SAYILI KARARI ILE ALINAN, 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 451.544 TL``LIK DONEM KARININ (YASAL KAYITLARA GORE 436.961,33 TL KAR)``NIN, GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABINDA BULUNAN 2.175.560 TL (YASAL KAYITLARA GORE 2.141.181,04 TL)``DAN MAHSUP EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASINA GECILDI. BU TEKLIF GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU VE BU HUSUS ITTIFAKLA KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 25/04/2017 TARIH VE 09 SAYILI KARARI ILE ALINAN, 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 451.544 TL``LIK DONEM KARININ (YASAL KAYITLARA GORE 436.961,33 TL KAR)``NIN, GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABINDA BULUNAN 2.175.560 TL (YASAL KAYITLARA GORE 2.141.181,04 TL)``DAN MAHSUP EDILMESI NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI OLMADIGINDAN, KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULDU VE BU HUSUS ITTIFAKLA KABUL EDILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESI UYARINCA, DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU GENEL KURUL OYLAMAYA SUNULDU VE 2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA ILISKIN KARARLARDA OY KULLANMADILAR. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE GECILDI. BU KONUYA ILISKIN OLARAK TOPLANTI BASKANLIGINA BIR ONERGE VERILEREK YONETIM KURULU BASKANINA VE UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK 1.000TL ILA 5.000,00TL ARASINDA YONETIM KURULU KARARIYLA BELIRLENECEK BIR TUTARIN HUZUR HAKKI OLARAK VERILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSU ONERILMIS OLUP, BASKACA VERILEN BIR ONERGE OLMADIGINDAN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU VE BU HUSUS OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN 23.05.2017 TARIH VE 2017/14 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE 2017 YILI ICIN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``NIN SECIMI VE YAPILAN SOZLESMENIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ 2016 YILI ICERISINDE DUYURMUS OLDUGU HISSE GERI ALIMI SURECINDE 22.07.2016 TARIHINDE 605.720 ADET SIRKET PAYINI GERI ALMIS VE BU PAYLARI 22.02.2017 TARIHINDE ORTALAMA 1,2141TL FIYATTAN SATARAK TOPLAMDA 248.724,79TL KAR ELDE EDILDIGI VE BU ISLEMLER NETICESINDE SIRKETIMIZIN ELINDE KENDI PAYI KALMADIGI HAKKINDA BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 11. GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE, SIRKETIMIZIN 30.000.000TL OLAN MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANININ 100.000.000TL``YE CIKARILMASINA VE KAYITLI SERMAYE TAVANI KULLANIM SURESININ 2017-2021 YILLARI ARASINDA 5 YIL SURE OLARAK BELIRLENMESINE, BU AMACLA ALINAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 05.05.2017 TARIH VE 12233903-320.06-E.5777 SAYILI VE AYRICA GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 15.05.2017 TARIH VE 25010641 SAYILI IZIN VE ONAYLARI ILE UYGUN GORULEN TADIL TASARISI UYARINCA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 11. MADDESININ TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ONAYLI TADIL METINLERI TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANARAK ISBU TUTANAGA EKLENDI. 12. GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI UYARINCA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 13. GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE, SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 14. GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE HERHANGI BIR BAGIS YAPILMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI 15. GUNDEMIN ONBESINCI MADDESI UYARINCA; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERINE GORE 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN 22. NOLU DIPNOTUNDAKI HUSUSLARA ATIFLAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI 16. GUNDEMIN ONALTINCI MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YIL ICERISINDE GERCEKLESEN BIR ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 17. GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI HUSUSU ITTIFAKLA KABUL EDILDI. 18. YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 23.06.2017 SAAT:11:40 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 13.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ATLAS TUTANAK 2. TOPLANTI.PDF - TUTANAK EK: 2 ATLAS 2_TOPLANTI_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 13.07.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.