KAP : ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ATPET [ATPET] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 16:5

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419785

KAP : ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ATPET [ATPET] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 16:51:49

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SAN.A.S.
TELEFON 212 - 6989945
FAKS 212 - 6974657
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6989945
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6974657
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 11:30
ADRESI ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK K:3 NO:309 IKITELLI - BASAKSEHIR / ISTANBUL
GUNDEM 1)ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI. 2)GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3)SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4)2014 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YINE AYNI DONEME AIT HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ ANA KALEMLER HALINDE OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5)YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI VE UC YIL SUREYLE, UCUNCU YILIN SONUNDAKI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPACAK YENI YONETIM KURULUNUN SECILMESI, 6)TURK TICARET KANUNU`NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI. 7)SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI. 8)YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA 2014 YILI VE (GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE) IZLEYEN YILLAR ICIN GECERLI OLACAK BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 9)SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 10)2014 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 11)15.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` (SERI: X, NO:22) GEREGI, 2015 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S` NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI. 12)SIRKET`IN 2014 YILI VE (GENEL KURUL TARAFINDAN DEGISTIRILMEDIGI SURECE ) IZLEYEN YILLAR ICIN GECERLI OLACAK BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI `NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 13)YONETIM KURULU UYELERI`NIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI. 14)2014 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 15)DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR