ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607925
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C163B25D428C4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C163B262528C5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C163B269A28C6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C163B26F128C7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C163B273F28C8
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 17.05.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAKIRKOY
ADRES OSMANIYE MAH. CIRPICI KOSU YOLU SK. NO:5/1,2,3,4, 34144
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`` NIN OLUSTURULMASI,
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
4 - YONETIM KURULUNUN UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
5 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
7 - SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN TESPIT EDILMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
10 - 2016 YILI BILANCO KARINDAN VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN BAKIYENIN OLAGAN USTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASININ ONAYLANMASINA
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
12 - YONETIM KURULU``NA, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
14 - DILEKLER VE KAPANIS,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 2016_TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLAR EKTEDIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 06.04.2017 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 17.05.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DA YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE OSMANIYE MAH. CIRPICI KOSU YOLU SK. NO:5/1,2,3, 34144 BAKIRKOY / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZ GENEL KURULUNA ILISKIN GUNDEM, VEKALETNAME ORNEGI VE DAVET MEKTUBU EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.