KAP: ASUZU [ ] ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600610 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9AA561BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9AB961BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9B4661BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B665F9B8061BD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA EK-1 GUNCELLENMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ESENKENT MAHALLESI DENIZ FENERI SOKAK NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363.MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRALARI 7 - 2016 YILINA ILISKIN DONEM ZARARI OLMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI KARARININ MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 8 - GOREV SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ VE GOREV SURELERININ TESPITI 9 - DENETIM KOMITESININ ONERISI ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6. MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLERI YAPABILMELERI KONUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI 14 - YONETIM KURULU``NUN, SIRKET ANA SOZLESMESININ `MERKEZ` BASLIKLI 5``INCI VE `SERMAYE` BASLIKLI 7``NCI MADDELERININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU``NUN 20 MART 2017 TARIHLI KARARI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 14 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 14:00``DE ESENKENT MAHALLESI DENIZ FENERI SOKAK NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, ESAS SOZLESME TADIL METNI, GENEL KURUL ILAN METNI VE VEKALETNAME FORMU ORNEGINI EKTE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN BILGISINE SUNAR, TOPLANTIYA BIZZAT VEYA VEKILLERI VASITASI ILE KATILIMLARINI RICA EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.