KAP: ASELS [ ] ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586970 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A46949A155FC0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A46949A565FC1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE AKYURT ADRES CANKIRI YOLU 7. KM AKYURT, ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU, ISTIKLAL MARSI``NIN OKUNMASI VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 6 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT KÂRIN KULLANIM SEKLININ VE DAGITILACAK KÂR PAYI ORANININ BELIRLENMESI. 7 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 8 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI. 10 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR ILE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILINDA ASELSANNET ELEKTRONIK VE HABERLESME SISTEMLERI SANAYI TICARET INSAAT VE TAAHHUT LTD. STI. ILE YAPILAN ISLEMLERIN SARTLARINA VE PIYASA KOSULLARI ILE KARSILASTIRILMASINA ILISKIN RAPOR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 12 - 2017 YILI HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 13 - 2017 YILI HESAP DONEMINDE YAPILACAK SPONSORLUKLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 14 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI KONUSUNDA BILGI VERILMESI. 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ASELSAN_2016_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ASELSAN_2016_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_DOCUMENTS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM, GUNDEM MADDELERI HAKKINDA ACIKLAMALAR, VEKALETNAME ORNEGI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARININ OZGECMISLERI ILE BAGIMSIZLIK BEYANLARININ YER ALDIGI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA HAZIRLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.