KAP: ARTI [ ] ARTI YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/616407 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D1D7B8B9A3B13 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D1D7B8BF93B14 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015D1D7B8C643B15 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES CEVIZLI MAHALLESI YESIL SOKAK NO. 4 KAT.17 D.88 ADAKULE RESIDENCE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI TEMETTU DAGITILMAMASI YONUNDE ALINAN 07/07/2017 TARIHLI VE 18 NUMARALI YONETIM KURULU KARARININ GORUSULUP GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 6 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN 31/03/2017 TARIH VE 5 NOLU KARAR ILE 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM YAPILMASI HUSUSUNDA SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 8 - SIRKETIMIZIN 11/04/2017 TARIH 2017/7 SAYILI KARAR VE 01/12/2016 TARIH 2016/13 SAYILI KARAR ILE YAPILAN YONETIM KURULU ATAMALARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 10 - GUNDEMIN 11``INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU A GRUBU 5.725.156,69 NOMINAL DEGERLI 572.515.669 ADET ALTINYAG KOMBINALARI A.S. PAYLARI ILE ILGILI OLARAK, 31.12.2016 MALI TABLOLARI BAZ ALINARAK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 9 UYARINCA, DEGERLEMESI YAPTIRILARAK, SOZ KONUSU PAYLARDAN 3.409.315,69 TL NOMINAL DEGERLI 340.931.569 ADET PAYIN DEGERLEME RAPORUNDA BELIRLENECEK FIYAT UZERINDEN MEHMED NUREDDIN CEVIK``E DEVREDILMESI ISLEMINE ILISKIN OLARAK: A) SOZ KONUSU ISLEMLERIN SPK``NIN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NDE TANIMLANAN ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGI, BU NEDENLE AYNI TEBLIGIN ‘``AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI```` BASLIKLI 9``UNCU MADDESINE GORE ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, B) SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE AYRILMA HAKKININ PAY BASINA ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATI OLAN 0,49 TL OLDUGU, C) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASI HISSE SATISININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) ISGUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 (ON) IS GUNU SURECEGI, D) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, E) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPAN ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK SATISI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, F) ISLEMIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RET EDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI, G) AYRICA, GUNDEMIN 12``INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN YONETIM KURULU TEKLIFININ KABUL EDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKI ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN 700,000 TL OLACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ AZAMI MALIYET TUTARINI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GUNDEMIN 12``INCI MADDESINDE GORUSULECEGI, HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU A GRUBU 5.725.156,69 TL NOMINAL DEGERLI 572.515.669 ADET ALTINYAG KOMBINALARI A.S. PAYLARI ILE ILGILI OLARAK, 31.12.2016 MALI TABLOLARI BAZ ALINARAK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 9 UYARINCA, DEGERLEMESI YAPTIRILARAK, SOZ KONUSU PAYLARDAN 3.409.315,69 TL NOMINAL DEGERLI 340.931.569 ADET PAYIN DEGERLEME RAPORUNDA BELIRLENECEK FIYAT UZERINDEN MEHMED NUREDDIN CEVIK``E DEVREDILMESI ISLEMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - 11``INCI MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 700,000 TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 13 - SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ 3. MADDESININ DEGISIKLIGININ ONAYA SUNULMASI 14 - SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 15 - SIRKET TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU SERI II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 9 VE 10.MADDELERI GEREGI SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16 - SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI VE KARARA BAGLANMASI. 17 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 18 - SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 19 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM MADDELERI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRISI VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN `OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN YAPILMASI ICIN, ORTAKLARIMIZIN 3 AGUSTOS 2017 GUNU, SAAT 14:30``DA CEVIZLI MAHALLESI YESIL SOKAK NO.4 KAT.17 D.88 34846 MALTEPE/ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.