KAP: ARSAN [ ] ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610980 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C7D4EA2D239C8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C7D4EA30339C9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C7D4EA33139CA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C7D4EA34F39CB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.07.2017 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAHRAMANMARAS ILCE DULKADIROGLU ADRES GENEL KURULUN YAPILACAGI ADRES: KARACASU FERHUS MAHALLESI, YILDIRIM BEYAZIT CADDESI, NO:7/A, DULKADIROGLU/KAHRAMANMARAS ADRESINDE BULUNAN BAGLI ORTAGIMIZ ARSAN DOKUMA BOYA SANAYI VE TICARET A.S.``NE AIT YONETIM BINASI. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYA SUNULMASI. 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYA SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU BASKANI MEHMET ARIKAN``IN VEFATI DOLAYISIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE GECICI OLARAK ATANAN MEHTAP ILKMEN``IN TTK. 363. MADDESI GEREGINCE GECICI UYELIGININ TASVIP VE ONAYA SUNULMASI, BOSALAN UYELIGE SECIM YAPILMASI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30/11/2016 TARIH VE 33/1162 SAYILI KARARI GEREGINCE GECMIS YILLAR ZARARLARININ MAHSUP EDILMESI KONUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI. 13 - SIRKETIN 3``UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESEN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VE YETKILERIN VERILMESININ MUZAKERESI VE KARAR VERILMESI. 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 17 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ARSAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ARSAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 3 ARSAN_TADIL_TAS.ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.