KAP: ARMAE [ ] AE ARMA ELEKTROPANC ELEKTROMEKANIK SANAYI MUHENDISLIK TAAHHUT VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERI

11.07.2017 - 16:01
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/617841 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D317B567E0BF5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D317B568E0BF6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-07-11 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-06-08 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-06-08 SAATI 10.00 ADRESI FULYA MAHALLESI, VEFA DERESI SOKAK, NO.11, DAIRE.6, SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDE 01- TOPLANTI BASKANLIGININ, OY TOPLAMA MEMURLUGUNUN VE VE TUTANAK YAZMANLIGININ SECILMESI, MADDE 02- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESI, MADDE 03- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MADDE 04- 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, MADDE 05- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI MADDE 06- 2016 YILINA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, MADDE 07- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLO KARININ KULLANIM YERI KONUSUNDA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMESI, MADDE 08- YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMESI, MADDE 09- YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, MADDE 10- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININI ONAYLANMASI, MADDE 11- DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN GORUSLERI VE KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU SONUCU ``ALINAN KARARLAR/GORUSULEN KONULAR`` ACIKLAMALAR KISMINDA BELIRTILMISTIR. AYRICA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ILISIKTE SUNULMUSTUR. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-06-15 ACIKLAMALAR ACIKLAMA AE ARMA ELEKTROPANC ELEKTROMEKANIK SANAYI MUHENDISLIK TAAHHUT VE TICARET ANONIM SIRKETININ2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI AE ARMA ELEKTROPANC ELEKTROMEKANIK SANAYI MUHENDISLIK TAAHHUT VE TICARET ANONIM SIRKETI’NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 08.06.2017 TARIHINDE, SAAT: 10.00‘DA, FULYA MAHALLESI, VEFA DERESI SOKAK NO. 11, DAIRE.6, SISLI/ISTANBULADRESINDE, 13.01.2011 TARIHINDE YURURLUGE GIREN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN 28/1M 2012 TARIH VE 28481 SAYILI RESMI GAZETE’DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDAKI YONETMELIGIN 32 NCI MADDESININ 2 NCI FIKRASINA GORE YAPILMISTIR. GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETININ 6102 SAYILI T.T.K.’NUN 416. MADDESINE GORE ILANSIZ YAPILMISTIR. SIRKETIN SERMAYESININ % 100’UNU TESKIL EDEN ORTAKLARIN TOPLANTI GUNDEMI ILE TOPLANTI, TARIHINE HERHANGI BIR ITIRAZLARININ OLMADIGI ANLASILDIGINDAN TOPLANTI ACILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 100.000.000.-TL LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 100.000.000 ADET HISSEDEN 100.000.000 ADET HISSEYE KARSILIK 100.000.000.-TL.SI SERMAYENIN TAMAMININ ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN, ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SN. KEMAL KIZILHAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. MADDE 01-GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGINA KEMAL KIZILHAN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA HASAN INCE VE TUTANAK YAZMANLIGINA HALIL DEMIR OZKAYA’NIN SECILMELERINE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 02-GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 03-GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SAYIN. KEMAL KIZILHAN TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE SOZ ALAN OLMADI. MADDE 04-GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORU HLB SAYGIN BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI YETKILISI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE SOZ ALAN OLMADI. MADDE 05-GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SAYIN. KEMAL KIZILHAN TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADIGI ICIN OYLAMAYA SUNULDU VE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLAR TARAFINDAN KABUL VE TASDIK EDILDI. MADDE 06-GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILINA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLEMLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULUNUN IBRASINDA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLAR TARAFINDAN 2016 YILI DONEM HESAPLARINDAN DOLAYI AYN AYRI IBRA EDILDILER. AYRICA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI 2016 YILI HESAPLARINDAN DOLAYI TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLAR TARAFINDAN IBRA EDILDI. MADDE 07-GUNDEMIN YEDINCI MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLO KARINDAN, ANA SOZLESME, TURK TICARET KANUNU VE KURUMLAR VERGISI KANUNU HUKUMLERI GEREGI AYRILMASI GEREKEN TUM KARSILIKLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KARIN SIRKETIN YATIRIMLARINDA VE YAPACAGI ISLERDE KULLANILMASI, NAKIT VE KREDI SIKINTISI CEKMEMESI, SIRKETIN DEVAMLI OLARAK GELISMESI VE GELECEK YILLARDA DAHA VERIMLI KAR DAGITIMLARI YAPMASINI SAGLAMAK AMACIYLADAGITILMAYARAK OLAGANUSTU (FEVKALADE) IHTIYATLARA AYRILMASINA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 08-GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINDEN ALI SERIM’IN GOREVINDEN ISTIFA ETMESI NEDENIYLE YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 (BES) KISIYE INDIRILMESINE VE SIRKETIN 24.08.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELERI UC YIL SURE ILE SECILDIKLERINDEN YENIDEN SECIM YAPILMAMASINA VE YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET. 5.000.-(BES BIN)’ER TURK LIRASI UCRET ODENMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 09-GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA T.T.K.NUN 395/1 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OYBIRLIGI KARAR VERILDI. MADDE 10-GUNDEMIN ONUNCU MADDESI GEREGINCE, 13.01.2011 TARIHLI 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 398 NCI MADDESI KAPSAMINDA DENETIME TABI OLACAK SIRKETLERIN USUL VE ESASLARINA ILISKIN TARIH VE 28537 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 2012/4213 SAYILI” BAGIMSIZ DENETIME TABI OLACAK SIRKETLERIN BELIRLENMESINE ILISKIN BAKANLAR KURULU KARARI“NA GORE HAZIRLANAN TARIH VE 28585 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN USUL VE ESASLARA AIT KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU’NUN; -14.03.2014 TARIH VE 28941 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARINDA, TARIH VE 29100 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARINDA, -10.10.2014 TARIH VE 29141 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARINDA, TARIH VE 29162 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARINDA, - 19.03.2016 TARIH VE 29658 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARINDA BAHSEDILEN HUSUSLARI ICEREN SIRKETIMIZIN 2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ATANAN, BARBAROS BULVARI NO.81/1 BESIKTAS/LSTANBUL ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN; ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU’NUN 887118 SICIL NUMARASINDA VE 7435168592756772 MERSIS NUMARASINDA KAYITLI, T.C. UYRUKLU VE BESIKTAS VERGI DAIRESININ 755 001 5338 SICIL NUMARASINDA KAYITLI HLB SAYGIN BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI’NIN 1 (BIR) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ATANAN BAGIMSIZ DENETCININ ATAMASININ ONANMASINA TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 11-GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESI GEREGINCE, DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN GORUSLERI DINLENDI. DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA HISSEDARLARIN BASKACA BIR TALEBI OLMADI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILDIKLARI ICIN TESEKKUR EDEREK GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINI BELIRTTI. TOPLANTI KAPATILARAK IS BU TUTANAK BERABERCE DUZENLENDI VE IMZAYA ALINDI. TOPLANTI BASKANI KEMAL KIZILHAN OY TOPLAMA MEMURU HASAN INCE TUTANAK YAZMANI HALIL DEMIR OZKAYA
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.862 Değişim: 0,00% Hacim : 6.910 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.862 16.08.2017 Yüksek 106.862
Açılış: 106.862
3,5208 Değişim: 0,13%
Düşük 3,5133 17.08.2017 Yüksek 3,5221
Açılış: 3,51605
4,1423 Değişim: 0,09%
Düşük 4,1377 17.08.2017 Yüksek 4,1505
Açılış: 4,1386
145,77 Değişim: 0,48%
Düşük 145,03 17.08.2017 Yüksek 146,04
Açılış: 145,07
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.