BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=529728
KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARMDA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.05.2016 13:51:20
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO:10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4673800
FAKS 212 - 4934727
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4673800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4934727
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 04.05.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 25.05.2016 11:00
ADRESI ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO:10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI,
2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI,
3) 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
4) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TTK UYARINCA HAZIRLANAN 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
5) YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI?NIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI,
6) YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI,
7) YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK M.363 UYARINCA YAPILAN ATAMALARIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8) YONETIM KURULU UYELERI?NIN SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, VARSA 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI,
11) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, VARSA SIRKET TARAFINDAN 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI,
12) SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 10. MADDESI KAPSAMINDA VARSA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE BU KONUDA IZLENEN POLITIKA HAKKINDA KARAR VERILMESI,
13) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE ILGILI POLITIKA HAKKINDA KARAR VERILMESI,
14) SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI,
15) YONETIM KURULU UYELERININ TTK M.395 VE 396?DA YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
16) SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN GEREKLI IZINLERININ ALINMIS OLMASI KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN ?GENEL KURUL? BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
17) KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR