KAP: ARENA [ARENA ] ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606287 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF17B43BD48EA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF17B43CF48EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF17B43E248EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF17B43F848ED GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ARENA BILGISAYAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ARENA GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE EYUP ADRES MERKEZ MAHALLESI GOKTURK CADDESI NO:4 34077 GOKTURK - EYUP - ISTANBUL / TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, DIVAN HEYETININ TESKILI ICIN SECIM YAPILMASI 2 - DIVAN HEYETINE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 4 - SIRKETIN 2016 YILINA AIT BILANCO VE KAR-ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HUSUSUNDA BILGI VERILMESI 6 - 2016 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI VE GELECEK YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE KABULUNE ILISKIN OYA SUNULMASI 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN` II-17.1SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 10 - 2016 YILINA AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI 11 - GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN DENETCININ YERINE SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 14 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YONETIM KURULUNUN 2016/13 VE 2017/03 SAYILI KARARI ILE TTK``NUN 363``NCU MADDESI CERCEVESINDE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPIT EDILMESI 15 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ARENA BILGISAYAR GENEL KURUL ILANI - 27.03.2017.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 27 MART 2017 TARIHINDE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP; SONUCLARIN BILDIRILMESI AMACIYLA TOPLANTIYA KATILIMA ILISKIN HAZIRUN CETVELINE, ONAYLANARAK KABUL EDILEN KAR DAGITIM TABLOSUNA VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA EKTE YER VERILMEKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 ARENA BILGISAYAR 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 27 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 02.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS VE SOZ KONUSU TESCIL ISLEMI 08.05.2017 TARIH VE 9321 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.