KAP: ARCLK [ ] ARCELIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662181 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161C36B1F443C31 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 16.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 19.03.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 ELMADAG SISLI-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2017 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SIRKET``IN 2017 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2017 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 19.03.2018 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI VE BELGELER EKLI DOSYA ILE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUS OLUP, AYRICA SIRKETIMIZ INTERNET SITESI WWW.ARCELIKAS.COM ADRESINDE DE BULUNMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.