KAP: ARCLK [ ] ARCELIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597271 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B3422B7525087 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B3422BA0D5088 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 ELMADAG SISLI-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00``DA, DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 ELMADAG SISLI, ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU. SPK MEVZUATINA UYGUN OLARAK HESAPLANAN KONSOLIDE KAR``DAN; 425.000.000.- TL BRUT NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR PAYI DAGITIM TARIHI BASLANGICININ 03 NISAN 2017 PAZARTESI GUNU OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILDI. - SIRKET ESAS SOZLESMESI `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDE DEGISIKLIGI TEKLIFI GORUSULDU VE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYE SAYISI 4 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 12 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.MUSTAFA RAHMI KOC, SN.SEMAHAT SEVIM ARSEL, SN. MEHMET OMER KOC, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN. ROBERT SONMAN, SN. LEVENT CAKIROGLU, SN.FATIH KEMAL EBICLIOGLU, SN.HAKAN HAMDI BULGURLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.KUTSAN CELEBICAN, SN.TUNC ULUG, SN.MEHMET BARMANBEK VE SN.KADRI KAYNAK KUCUKPINAR``IN 2017 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU KARARI ILE SECIMI YAPILAN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 23.03.2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 23.03.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 23 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 03 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.