KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595101 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B011FEA8E5F2B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B011FEAB85F2C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B011FEAD25F2D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B011FEAF05F2E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B011FEB085F2F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN BELIRLENMESI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNARAK MUZAKERESI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NA AIT RAPORUN OKUNMASI 3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NO.LU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 6 - KAR DAGITIMI POLITIKASI HAKKINDA BILGILENDIRME VE KAR DAGITIMINA ILISKIN KARAR VERILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ SAPTANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI 10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN BELIRLENMESI 11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ANSGR GENEL KURUL ILANI 2016.PDF - ILAN METNI EK: 2 ANADOLU SIGORTA 24.03.2017 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MART 2017 TARIHINDE SAAT 15.00``DA ANADOLU SIGORTA, RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA; *2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMASI OYBIRLIGI ILE, *YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI OYBIRLIGI ILE, *2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ AYNEN KABUL EDILMESINE VE SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE; DONEM KARINDAN KARSILANMAK UZERE 30.000.000 TL TUTARINDA NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE NAKIT KAR PAYI DAGITIM ISLEMLERINE 28 MART 2017 TARIHINDE BASLANMASI OYBIRLIGI ILE, *YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI OYCOKLUGU ILE, *YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI OYCOKLUGU ILE, *YONETIM KURULU UYELERI``NE VERILECEK AYLIK UCRETIN SAPTANMASI OYBIRLIGI ILE *BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI OYBIRLIGI ILE, KABUL EDILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA AYRICA; *2016 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILMIS, *BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS BOLUMU OKUNMUS, *SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NO.LU ILKE KAPSAMINDA ACIKLAMADA BULUNULMUS, *2016 YILINDA BAGIS YAPILMADIGI BILGISI VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ANSGR GK HAZIRUN 24.03.17.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 ANSGR GK TUTANAK 24.03.17.PDF - TUTANAK EK: 3 ANSGR KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.