ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/630670
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EA9EE5A852474
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EA9EE5AD32475
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EA9EE5AF02476
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EA9EE5BE22477
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ANELT
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 26.07.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.08.2017
GENEL KURUL SAATI 09:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.08.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES SARAY MAH. SITE YOLU CAD. NO: 5/4 ANEL IS MERKEZI UMRANIYE-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
6 - KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI VE 2017 YILI BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ BELIRLENMESI,
10 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU‘NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA```` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN OLUSTURULAN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - DILEK VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ANELTGENELKURULDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, EKLER VE HAZIRUN LISTESI EKLERDE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 18.09.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ANELT_HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 ANELT_TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 3 EKLER.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 25.08.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR.
KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZA SAYGILARIMIZLA BILDIRIRIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.