ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629814
DOSYALAR:
YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-09-15
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 19.10.2016
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN 24.08.2017 TARIHLI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; SAYIN AHMET FATIH EDIBOGLU’NUN ATAMASI
SONRASINDA, YONETIM KURULU KOMITELERI’NIN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN
YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI’NE UYGUN OLACAK SEKILDE, ASAGIDAKI GIBI
OLUSTURULMASINA KARAR VERILMISTIR.
KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZA
SAYGILARIMIZLA BILDIRIRIZ.
KURUMSAL YONETIM KOMITESI
PROF. DR AHMET MUNIR EKONOMI
(BASKAN / BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)
AHMET FATIH EDIBOGLU
(UYE/ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)
SEMRA CAGLAR ( UYE / YATIRIMCI
ILISKILERI VE RAPORLAMA YONETICISI)
CALISMA ESASLARI
SIRKETTE KURUMSAL YONETIM
ILKELERININ UYGULANIP UYGULANMADIGINI, UYGULANMIYOR ISE GEREKCESINI VE BU
PRENSIPLERE TAM OLARAK UYMAMA DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN CIKAR CATISMALARINI
TESPIT EDER VE YONETIM KURULUNA KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINI IYILESTIRICI TAVSIYELERDE
BULUNUR VE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNUN CALISMALARINI GOZETIR. ADAY GOSTERME
KOMITESI VE UCRET KOMITESI FAALIYETLERI, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NE UYGUN
OLACAK SEKILDE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI ALTINDA SURDURULUR.
DENETIM KOMITESI
PROF. DR AHMET MUNIR EKONOMI
(BASKAN / BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)
AHMET FATIH EDIBOGLU (UYE/
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)
CALISMA ESASLARI
SIRKETIN MUHASEBE SISTEMI,
FINANSAL BILGILERININ KAMUYA ACIKLANMASI, BAGIMSIZ DENETIMI VE SIRKETIN IC
KONTROL VE IC DENETIM SISTEMININ ISLEYISININ VE ETKINLIGININ GOZETIMINI YAPAR.
BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI, BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMELERININ
HAZIRLANARAK BAGIMSIZ DENETIM SURECININ BASLATILMASI VE BAGIMSIZ DENETIM
KURULUSUNUN HER ASAMADAKI CALISMALARI DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN GOZETIMINDE
GERCEKLESTIRILIR.
SIRKETIN HIZMET ALACAGI BAGIMSIZ
DENETIM KURULUSU ILE BU KURULUSLARDAN ALINACAK HIZMETLER DENETIMDEN SORUMLU
KOMITE TARAFINDAN BELIRLENIR VE YONETIM KURULUNUN ONAYINA SUNULUR.
SIRKETIN MUHASEBE VE IC KONTROL
SISTEMI ILE BAGIMSIZ DENETIMIYLE ILGILI OLARAK SIRKETE ULASAN SIKAYETLERIN
INCELENMESI, SONUCA BAGLANMASI, SIRKET CALISANLARININ, SIRKETIN MUHASEBE VE
BAGIMSIZ DENETIM KONULARINDAKI BILDIRIMLERININ GIZLILIK ILKESI CERCEVESINDE
DEGERLENDIRILMESI KONULARINDA UYGULANACAK YONTEM VE KRITERLER DENETIMDEN
SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENIR.
DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KAMUYA
ACIKLANACAK YILLIK VE ARA DONEM FINANSAL TABLOLARIN SIRKETIN IZLEDIGI MUHASEBE
ILKELERI ILE GERCEGE UYGUNLUGUNA VE DOGRULUGUNA ILISKIN DEGERLENDIRMELERINI,
SIRKETIN SORUMLU YONETICILERI VE BAGIMSIZ DENETCILERININ GORUSLERINI ALARAK
KENDI DEGERLENDIRMELERIYLE BIRLIKTE YONETIM KURULUNA YAZILI OLARAK BILDIRIR.
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI
PROF. DR AHMET MUNIR EKONOMI
(BASKAN / BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)
AHMET FATIH EDIBOGLU (UYE/
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI)
CALISMA ESASLARI
SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI
VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSUREBILECEK RISKLERIN ERKEN TESHISI, TESPIT EDILEN
RISKLERLE ILGILI GEREKLI ONLEMLERIN ALINMASI VE RISKIN YONETILMESI AMACIYLA
CALISMALAR YAPMAKLA SORUMLU OLUP, RISK YONETIM SISTEMLERINI EN AZ YILDA BIR KEZ
GOZDEN GECIRIR.