KAP: ALYAG [ ] ALTINYAG KOMBINALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/647555 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609C98EB26007C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609C98EB4B007D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609C98EBD2007E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609C98EC24007F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609C98EC4D0080 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURULDA ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 29.11.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.12.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES IZMIR ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10035 SOKAK NO:7 CIGLI IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMINE ILISKIN HUSUSLARDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 3 - SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4 - 3``UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 2.000.000.-TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 5 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME (3).PDF - ILAN METNI EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GK VEKALETNAME .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEMIN BIRINCI MADDESI ACILIS VE YOKLAMA YAPILARAK TOPLANTININ ACILMASINDA YASAL SAKINCA OLMADIGI GORULDU. TOPLANTI BASKANLIGINA MEHMED NUREDDIN CEVIK OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA DILEK BILGIN``I, YAZMANLIGA VE E-GKS SISTEMINE ERDAL HOSSEZEN``I GOREVLENDIRMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISI OYBIRLIGI ILE VERILDI. GUNDEMIN IKINCI MADDESI SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMINE ILISKIN OLARAK: A) SOZ KONUSU ISLEMLERIN SPK``NIN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NDE TANIMLANAN ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGI, BU NEDENLE AYNI TEBLIGIN ‘``AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI```` BASLIKLI 9``UNCU MADDESINE GORE ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, B) SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE AYRILMA HAKKININ PAY BASINA ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATI OLAN 0,01101591.-TL OLDUGU, C) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASI SIRKET GAYRIMENKUL VE MAKINE PARKININ SATISININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) ISGUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 (ON) IS GUNU SURECEGI, D) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, E) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPAN ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK SATISI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, F) ISLEMIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RET EDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI, G) AYRICA, GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN YONETIM KURULU TEKLIFININ KABUL EDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKI ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN 2.000,000 TL OLACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ AZAMI MALIYET TUTARINI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEGI, HUSUSLARI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. GUNDEMIN UCUNCU MADDESI SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE, YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI 3``UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 2.000,000.-TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN BESINCI MADDESI TOPLANTI DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU VE ALINAN KARARLARA ITIRAZ BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SAAT 11.37 ITIBARIYLE FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA SON VERILDI.(28.12.2017, IZMIR) HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ALTINYAG OLAGANUSTU GENEL KURUL TOP TUT -2017.PDF - TUTANAK EK: 2 ALTINYAG OLAGANUSTU GENEL KURUL HAZIRUN -2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.