KAP: ALYAG [ ] ALTINYAG KOMBINALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/643307 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160087B51303B95 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160087B51473B96 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160087B51583B97 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ALTINYAG KOMBINALARI A.S. OLAGANUSTU GENEL KURUL HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 29.11.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.12.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES IZMIR ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10035 SOKAK NO:7 CIGLI IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMINE ILISKIN HUSUSLARDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 3 - SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4 - 3``UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 2.000.000.-TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 5 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME (3).PDF - ILAN METNI EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GK VEKALETNAME .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR ALTINYAG KOMBINALARI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET SAYIN ORTAGIMIZ, SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURULU; ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 28 ARALIK 2017 PERSEMBE GUNU SAAT:11.00``DE IZMIR ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10035 SOKAK NO:7 CIGLI-IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASINA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERI GENEL KURULA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ORNEGI ILISIK VEKALETNAMEYI TOPLANTIYA KATILACAK KISI ADINA DUZENLEMELERI, NOTERE ONAYLATMALARI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZASINI TASIYAN VEKALETNAMEYE EKLEMEK SURETIYLE KENDILERINI TEMSIL ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR. YONETIM KURULU ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 28 ARALIK 2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2) SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMINE ILISKIN OLARAK: A) SOZ KONUSU ISLEMLERIN SPK``NIN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NDE TANIMLANAN ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGI, BU NEDENLE AYNI TEBLIGIN ‘``AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI```` BASLIKLI 9``UNCU MADDESINE GORE ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, B) SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE AYRILMA HAKKININ PAY BASINA ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATI OLAN 0,01101591.-TL OLDUGU, C) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASI SIRKET GAYRIMENKUL VE MAKINE PARKININ SATISININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) ISGUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 (ON) IS GUNU SURECEGI, D) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, E) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPAN ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK SATISI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, F) ISLEMIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RET EDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI, G) AYRICA, GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN YONETIM KURULU TEKLIFININ KABUL EDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKI ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN 2.000.000 TL OLACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ AZAMI MALIYET TUTARINI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEGI, HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 3) SIRKETIMIZIN VE BAGLI ORTAKLIGIMIZ GURTAS TARIM ENERJI YATIRIMLARI SAN.VE TIC.A.S.``NIN SAHIP OLDUGU GAYRIMENKULLERI VE MAKINE PARKININ TAMAMININ SODRUGESTVO GROUP S.A. ILE YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA 34.000.000.-USD+KDV BEDEL ILE SATISININ YAPILMASI KONUSUNDA IMZALANAN NIYET MEKTUBU CERCEVESINDE YAPILACAK 3 AYLIK INCELEMELER SONUNDA SATIS SURECININ TAMAMLANMASI ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4) 3``UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 2.000.000.-TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 5) DILEK VE TEMENNILER. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.