KAP: ALKA [ ] ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600676 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6780418B0A23 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B678042060A24 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B678042D40A25 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6780433C0A26 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI TESCIL TARIHININ BILDIRILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURUL``UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI. 10 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI. 11 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL ILAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN FERIT KORA ``NIN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI YAZMANLIGINA MURAT BALPINAR`` IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA HAKAN KARABULUT``UN VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE TUGRA EROL`` UN ATANDIGINI BELIRTTI. ULU ONDER MUSTAFA KEMAL ATATURK, SILAH ARKADASLARI VE SEHITLERIMIZIN MANEVI HUZURUNDA BIR DAKIKALIK SAYGI DURUSUNDA BULUNULDU. 2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORU OKUNDUGUNUN KABUL EDILMESI OYLANDI OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 3. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI YETKILISI TARAFINDAN OKUNDU. 4. FINANSAL TABLOLARIN OKUNDUGUNUN KABUL EDILMESI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. TABLOLAR MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILÂNCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERI, YAPILAN OYLAMADA SAHIP OLDUKLARI PAYLARA AIT OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, DIGER PAY SAHIPLERININ OYLARI ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. 6. YONETIM KURULUMUZUN KARARI ILE OLUSTURULAN VE KAMUYA ACIKLANMIS OLAN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGILENDIRME YAPILDI, MUZAKERE EDILDI VE 598.416 TL RET, 42.440.586,50 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE ONAYLANDI. 7. YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA TEKLIF KARARI GORUSULDU. TOPLAMDA HISSEDARLARA NAKIT KÂR PAYI OLARAK, BRUT 22.028.375,07 TL, NET 18.724.118,81 TL DAGITILMASINA, 1 TL NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDINE % 41,9588 NISPETINDE VE 0, 419588 TL BRUT ,% 35,6650 NISPETINDE VE 0,356650 TL NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, YASAL DAGITILABILIR NET DONEM KÂRINDAN YONETIM KURULUNA % 1 ORANINDA, 220.893,49 TL NAKIT KÂR PAYI VERILMESINE, KAR DAGITIMINA 25 NISAN 2017 TARIHI ITIBARIYLE BASLANILMASINA, SEKLINDEKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. SERMAYE PIYASASI KANUNU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE 598.416 TL RET OYUNA KARSILIK 42.440.586,50 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRET ARTTIRILMADAN HER BIRI VE AYRI AYRI OLMAK SARTIYLA AYLIK NET 2.000 TL UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10. BAGIMSIZ DENETIME, YONETIM KURULUNUN ONERISINE UYGUN OLARAK, 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN SECILMESINE 598.416 TL RET, 42.440.586,50 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULUMUZUN KARARI ILE OLUSTURULAN VE KAMUYA ACIKLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA MUZAKERE EDILDI, 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULDU, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMIN TUTARININ 2016 NET SATIS HASILATININ ONBINDE 6``INA ULASINCAYA KADAR OLACAK SEKILDE BELIRLENMESI 598.416 TL RET OYUNA KARSILIK 42.440.586,50 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE ONAYLANDI. 12. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMAMAKLA BIRLIKTE, SIRKETE HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT SAGLANMADIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 13. 2016 YILI HESAP DONEMINDE SIRKET ICINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA HERHANGI BIR ISLEM YAPILMADIGINA DAIR PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA GEREKLI IZNIN VERILMESINE 598.416 TL RET, 42.440.586,50 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 14. DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE, 2017 YILININ BASARILI BIR YIL OLMASI TEMENNILERI DILE GETIRILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 ALKA KAR DAGITIM TABLOSU GK.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 ALKA GK TUTANAGI 28 03 2017.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZDE OY HAKLARININ KULLANIMINA YONELIK ANA SOZLESMEMIZDE 5.250.000.000 ADET HISSENIN 5.130.000.000 ADET HISSESINDE IMTIYAZ SOZ KONUSU OLMAYIP, 120.000.000 ADET NAMA YAZILI HISSEDARLARIN HER HISSE ICIN YUZ OY, OY HAKKI IMTIYAZI BULUNMAKLA BIRLIKTE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN `OYDA IMTIYAZLI PAYLAR` BASLIKLI 479(2) MADDESI KAPSAMINDA, BIR PAYA EN COK ONBES OY HAKKI TANINABILECEGI ANCAK BU SINIRLAMANIN HAKLI BIR SEBEBIN ISPATLANDIGI VEYA KURUMLASMANIN GEREKTIRDIGI DURUMLARDA UYGULANMAYACAGI BELIRTILMEKTEDIR. BU KAPSAMDA 10.02.2014 TARIHINDE YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN, SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YER ASLIYE TICARET MAHKEMESINE, ILGILI MADDEDE DUZENLENEN SINIRLAMADAN ISTISNA TUTULMAK ICIN IHTIYATI TEDBIR TALEPLI DAVA ACILMIS OLUP DAVA SURECI DEVAM ETMEKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.