ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590475
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8F7A72A0693C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KEMALPASA
ADRES KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURUL``UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI.
10 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI.
11 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL ILAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZDE OY HAKLARININ KULLANIMINA YONELIK ANA SOZLESMEMIZDE 5.250.000.000 ADET HISSENIN 5.130.000.000 ADET HISSESINDE IMTIYAZ SOZ KONUSU OLMAYIP, 120.000.000 ADET NAMA YAZILI HISSEDARLARIN HER HISSE ICIN YUZ OY, OY HAKKI IMTIYAZI BULUNMAKLA BIRLIKTE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN `OYDA IMTIYAZLI PAYLAR` BASLIKLI 479(2) MADDESI KAPSAMINDA, BIR PAYA EN COK ONBES OY HAKKI TANINABILECEGI ANCAK BU SINIRLAMANIN HAKLI BIR SEBEBIN ISPATLANDIGI VEYA KURUMLASMANIN GEREKTIRDIGI DURUMLARDA UYGULANMAYACAGI BELIRTILMEKTEDIR. BU KAPSAMDA 10.02.2014 TARIHINDE YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN, SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YER ASLIYE TICARET MAHKEMESINE, ILGILI MADDEDE DUZENLENEN SINIRLAMADAN ISTISNA TUTULMAK ICIN IHTIYATI TEDBIR TALEPLI DAVA ACILMIS OLUP DAVA SURECI DEVAM ETMEKTEDIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.