KAP: ALGYO [ ] ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595591 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A33262B1D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A332E2B1E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A33542B1F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A33822B20 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A33A02B21 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A33B82B22 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B154A33C02B23 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 28.03.2017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES MUALLIM NACI CAD. NO:69 34347 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5 - 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR. 7 - 2016 YILI FAALIYET DONEMI KÂRININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 9 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALGYO 2016 YILI GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ALGYO 2016 YILI GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ALGYO 2016 SPK EK ACIKLAMALAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 ALGYO 2016 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 28.03.2017 TARIHINDE, SAAT: 15.00``DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MUALLIM NACI CAD. NO.69 ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NUN 27.03.2017 TARIH VE 23730621 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NEVIN OKTAY``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 02.03.2017 TARIH VE 9275 SAYILI NUSHASINDA VE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE MUNTESIR YENIGUN GAZETESININ 02.03.2017 TARIH 11671 SAYILI NUSHASINDA, SIRKETIN INTERNET SITESI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (E-GKS) ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 10.650.794,-TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 5.913.664,463 TL OLAN 591.366.446 PAYIN TEMSILEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 31.355,-TL OLAN 3.135.500 PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MUSTAFA FILIZ TARAFINDAN, YONETIM KURULU UYELERI MEHMET AHKEMOGLU, SARPER VOLKAN OZTEN VE DENETCI BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``YI (MEMBER, BDO INTERNATIONAL NETWORK) TEMSILEN ERDAL ASLAN``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.SAYGI DURUSUNDA BULUNULDU. 2.TOPLANTI BASKANLIGINA MUSTAFA FILIZ``IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA AYSEL YURUR``U, TUTANAK YAZMANLIGI``NA CANAN ONEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SIRKET CALISANI FATMA ACAR``I GOREVLENDIRMISTIR. TEVDI EDEN TEMSILCILERININ 457.312,- TL ITIBARI DEGERLI PAYLARI TEMSIL ETTIKLERI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL``A ACIKLANMISTIR. GUNDEM MADDELERI GENEL KURUL``A OKUNMUS VE GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI BIR ONERI OLMADIGI ICIN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRADA DEVAM EDILMISTIR. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3.YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYELERI TARAFINDAN, DENETCI RAPORU ISE DENETCI BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``YI (MEMBER, BDO INTERNATIONAL NETWORK) TEMSILEN ERDAL ASLAN TARAFINDAN OKUNDU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN DA OKUNMASINDAN SONRA MUZAKEREYE ACILDI. HISSEDAR KEMAL EVIN SOZ ALDI, MASLAK ARSASI ILE ILGILI SORUSUNU YONETIM KURULU CEVAPLADI. 4.2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7. KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OKUNDU. HISSEDARLARIN ONERGELERI OKUNARAK, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNDA ONERILDIGI UZERE VE VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; •SIRKETIMIZIN, 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN DONEM KÂRI 133.207.239 TL OLUP ONCEKI YILLARDA AYRILAN BIRINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE TUTARI YASAL TAVANA ULASTIGINDAN, BIRINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMAMASINA, •133.207.239 TL NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINDAN, 10.650.794 TL`` LIK KISMININ ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA, •DAGITILACAK KÂR PAYI UZERINDEN 1.011.825 TL TUTARINDA IKINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA, •KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE EKLENMESINE, •KÂR PAYI DAGITIMINA 31 MAYIS 2017 TARIHINDE BASLANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE ILGILI ONERGE VERILDI. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; YONETIM KURULU UYELERINDEN, BAGIMSIZ UYELER KUDRET VURGUN VE SARPER VOLKAN OZTEN``E AYLIK BRUT 4.150,-TL UCRET VERILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESINE, 12.872,- TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 5.932.147,463 TL``LIK KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. 9. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE ANILAN YETKILERIN TANINMASINA, 19.198,-TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 5.925.821,463 TL``LIK KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. 10.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.I SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, BU TEBLIGDEKI ISLEMLERI YAPMADIKLARI HUSUSUNDA BILGI VERILDI. 11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNDE 304099 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) ILE DENETLEME SOZLESMESI IMZALANMASINA VE SOZLESME TASLAGININ AYNEN ONAYLANMASINA, 32.070,-TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 5.912.949,463 TL``LIK KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTININ BITTIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILEREK 3 NUMARALI KARAR UYARINCA IMZALANMIS VE TOPLANTI EVRAKLARININ GEREKLI NUSHALARI BAKANLIK TEMSILCISINE GERI KALANLARI ISE YONETIM KURULU BASKANI MUSTAFA FILIZ``E TUTANAKLA TESLIM EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ALGYO GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 ALGYO 2016 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 ALGYO GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.