KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

29.03.2017 - 18:26
KAP: ALCAR  [ ] ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595952 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E6F5664F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E7106650 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E74B6651 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E7666652 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E77D6653 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E7946654 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1AA6E7AA6655 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU TESCIL ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES MUALLIM NACI CAD. NO:69 34347 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4 - TURK TICARET KANUNUNUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA YIL ICINDE ATANAN YONETIM KURULU UYESININ ASALETININ TASDIKI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 5 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 6 - 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR. 8 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 9 - KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 10 - YONETIM KURULU SECIMI, GOREV SURESI ILE UYELERININ UCRETLERININ TESBITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ALCAR SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 4 BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 23.03.2017 TARIHINDE, SAAT: 15.00``DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MUALLIM NACI CAD. NO.69 ORTAKOY / ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NUN 22.02.2017 TARIH VE 23605400 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEVZI ULKER``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 28.2.2017 TARIH VE 9273 SAYILI NUSHASINDA, SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE MUNTESIR YENIGUN GAZETESININ 28.2.2017 TARIH 11669 SAYILI NUSHASINDA, SIRKETIN INTERNET SITESI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE (E-GKS) ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 10.800.000,-TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 9.215.034,016 TL OLAN 921.503.401 PAYIN TEMSILEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 500 TL OLAN 50.000 PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI UMIT NURI YILDIZ TARAFINDAN, YONETIM KURULU UYESI MEHMET DONMEZ VE DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MAZARS UYESI) ``YI TEMSILEN DIDEM YAVAS``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.SAYGI DURUSUNDA BULUNULDU. 2.TOPLANTI BASKANLIGINA MUSTAFA FILIZ``IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI,OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA AYSEL YURUR``U, TUTANAK YAZMANLIGI``NA CANAN ONEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SULEYMAN SAMI INAL``I GOREVLENDIRMISTIR. TEVDI EDEN TEMSILCILERININ 15.078,-TL ITIBARI DEGERLI PAYLARI TEMSIL ETTIKLERI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL``A ACIKLANMISTIR. GUNDEM MADDELERI GENEL KURUL``A OKUNMUS VE GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI BIR ONERI OLMADIGI ICIN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRADA DEVAM EDILMISTIR. 3.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4.ROLANDO ANIBAL FURLONG``UN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNUNUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA SECILMIS BULUNAN GIORGIO ELIA``NIN (VERGI KIMLIK NO: 3310561687) ASALETININ TASDIKINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5.YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYELERI TARAFINDAN, DENETCI RAPORU ISE DENETCI DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MAZARS UYESI)`` YI TEMSILEN DIDEM YAVAS TARAFINDAN OKUNDU. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN DA OKUNMASINDAN SONRA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 6.2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 7.2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 8.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BILGI VERILDI. 9.KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OKUNDU. HISSEDARLARIN ONERGELERI OKUNARAK, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNDA ONERILDIGI UZERE VE VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; 1. SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN 46.138.222 TL VERGI ONCESI KÂRDAN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE DIGER MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA 8.057.169 TL VERGI KARSILIGI AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DONEM KÂRI 38.081.053 TL OLUP ONCEKI YILLARDA AYRILAN BIRINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE TUTARI YASAL TAVANA ULASTIGINDAN, BIRINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMAMASINA, - 2016 YILINDA BAGIS YAPILMADIGINDAN NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI 38.081.053 TL``NIN % 36,75``INE TEKABUL EDEN 13.993.238 TL (BRUT) TUTARINDAKI KISMININ ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA, - DAGITILACAK KÂR PAYI UZERINDEN 1.345.324 TL TUTARINDA IKINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA, - KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE EKLENMESINE, 2. 2011 YILI KARINDAN OZEL FONLARA AKTARILAN TASINMAZ VE ISTIRAK HISSESI SATIS KARINDAN 18.471.562 TL``NIN (BRUT) ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA, DAGITILACAK KÂR PAYI UZERINDEN 1.847.156 TL TUTARINDA IKINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA, 3. VERGI TEVKIFATINA TABI OLAN KÂR PAYI KISMI UZERINDEN GEREKLI VERGI TEVKIFATININ YAPILMASINA, 4. KÂR PAYI DAGITIMINA 31 MAYIS 2017 TARIHINDE BASLANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. YONETIM KURULU UYELIKLERINE ; NIV GARIH (T.C. KIMLIK NO: 16550312104), UMIT NURI YILDIZ (T.C. KIMLIK NO: 33290334692), DIDIER CLAUDE DA COSTA (VERGI KIMLIK NO: 2650700706) VE GIORGIO ELIA``NIN (VERGI KIMLIK NO: 3310561687), BAGIMSIZ UYE OLARAK MEHMET DONMEZ (T.C. KIMLIK NO: 11077149684) VE HATICE FIGEN EREN``IN (T.C. KIMLIK NO: 27823089234) 2 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE VE YONETIM KURULU UYELERINDEN MEHMET DONMEZ VE HATICE FIGEN EREN``E AYLIK BRUT 4.200,-TL UCRET VERILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE, `CARRIER ILE ALARKO ARASINDAKI HISSEDARLAR SOZLESMESINDE YER ALAN REKABET YASAGI HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA` TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE ANILAN YETKILERIN TANINMASINA, 8.257 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 9.207.277,016 TL``LIK KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.I SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, BU TEBLIGDEKI ISLEMLERI YAPMADIKLARI HUSUSUNDA BILGI VERILDI. 13. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNDE 254683 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. (MEMBER, BDO INTERNATIONAL NETWORK) ILE DENETLEME SOZLESMESI IMZALANMASINA VE SOZLESME TASLAGININ AYNEN ONAYLANMASINA 8.257 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 9.207.277,016 TL``LIK KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTININ BITTIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRMEKLE ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILEREK 3 NUMARALI KARAR UYARINCA IMZALANMIS VE TOPLANTI EVRAKLARININ GEREKLI NUSHALARI BAKANLIK TEMSILCISINE GERI KALANLARI ISE YONETIM KURULU UYESI UMIT NURI YILDIZ``A TUTANAKLA TESLIM EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ALCAR 23 03 2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 ALCAR 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 ALCAR 23 03 2017 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN 23 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 29 MART 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 0,00% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3656 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
34,9562 Değişim: -0,31%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,25 Değişim: 0,21%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.