KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588328 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6AF940A87A5F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6AF940B97A60 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6AF940CD7A61 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6AF940DD7A62 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6AF940EC7A63 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES MUALLIM NACI CAD. NO:69 34347 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4 - TURK TICARET KANUNUNUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA YIL ICINDE ATANAN YONETIM KURULU UYESININ ASALETININ TASDIKI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 5 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 6 - 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR. 8 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 9 - KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 10 - YONETIM KURULU SECIMI, GOREV SURESI ILE UYELERININ UCRETLERININ TESBITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ALCAR SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 ALCAR KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 5 BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA YAZILI GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 23.03.2017 PERSEMBE GUNU, SAAT:15:00``DE MUALLIM NACI CAD. NO.69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.