KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 17:49:10

02.03.2015 - 00:00
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418229

KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 17:49:10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ORTAKOY/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2275200
FAKS 212 - 2603504
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2275200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2603504
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 15:00
ADRESI MUALLIM NACI CAD. NO: 69 34347 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL
GUNDEM 1- ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2- TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4- 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5- 2014 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6- 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 7- SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 8- 2014 YILI FAALIYET DONEMI KÂRININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 9- YONETIM KURULU SECIMI, GOREV SURESI ILE UYELERIN UCRETLERININ TESPITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 10- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 11- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI ?KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 12- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 13- SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINAN VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ (18) INCI MADDESININ TADILINE ILISKIN IZIN YAZISI ILE EKI ESAS SOZLESME TADIL METNININ ESKI VE YENI SEKILLERININ OKUNUP, GORUSULEREK, YENI SEKLININ KABULU HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SAYIN ORTAKLARIMIZ,
SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YAZILI GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 27.03.2015 CUMA GUNU, SAAT:15:00`DE MUALLIM NACI CAD. NO.69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
PAY SAHIPLERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL TOPLANTISINA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR.
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMALARI VE KENDILERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASINA VEYA MOBIL IMZAYA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR.
ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA TEMSILCI TAYIN ETMEK ISTEYEN KISININ BU KATILIM YONTEMINI E-GKS`YE (ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI) GENEL KURUL GUNUNDEN BIR GUN ONCE SAAT 21:00`E KADAR KAYDETMESI GEREKMEKTEDIR. E-GKS`DE TEMSILCI TAYIN EDILMIS KISI EGER TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTIYORSA BU KATILIM YONTEMINI YINE AYNI SURE ICINDE E-GKS`YE KAYDEDECEKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK ORTAKLARIMIZ KIMLIKLERI ILE KATILABILIRLER. HAZIR BULUNAMAYACAK ORTAKLARIMIZ ISE ASAGIDA ORNEGI YAZILI `VEKALETNAME` ILE KENDILERINE BIR VEKIL SECEBILIRLER. VEKILIN TOPLANTIYA KATILABILMESI ICIN ASAGIDAKI ORNEGE GORE DUZENLENMIS VEKALETNAMEYI SIRKETE IBRAZI GEREKMEKTEDIR. VEKALETNAMENIN NOTERE TASDIK ETTIRILMESI VEYA NOTER ONAYLI IMZA SIRKULERININ VEKALETNAMEYE EKLENMESI GEREKIR.
KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDAN BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN ` TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GUNDEM MADDELERI`NIN OYLANMASINDA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI ILE ESAS SOZLESME TADIL METNI VE 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI, KAR DAGITIM ONERISI, TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.KAP.GOV.TR, WWW.ALARKO-CARRIER.COM.TR INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU E-GKS`DE SAYIN ORTAKLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.153 Değişim: -0,82% Hacim : 5.446 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 107.852 13.12.2017 Yüksek 109.593
Açılış: 109.281
3,8297 Değişim: -0,43%
Düşük 3,8263 13.12.2017 Yüksek 3,8646
Açılış: 3,84625
4,5077 Değişim: -0,26%
Düşük 4,4996 13.12.2017 Yüksek 4,5415
Açılış: 4,51945
153,56 Değişim: -0,22%
Düşük 153,11 13.12.2017 Yüksek 154,56
Açılış: 153,89
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.