KAP: ALARK [ ] ALARKO HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

21.04.2017 - 17:32
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602175 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D942BF351D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D94361351E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D94434351F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D944B83520 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D945233521 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D945A63522 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D945E03523 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES MUALLIM NACI CAD. NO:69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5 - 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR. 7 - SIRKETIMIZIN YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 8 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR. 9 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 10 - KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESBITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI` NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 14 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALARIMIZ.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 ALARK-2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALARKO HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 17.04.2017 TARIHINDE, SAAT:15.00``DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MUALLIM NACI CAD. NO.69 ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NUN 14.04.2017 TARIH VE 24240404 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 15.03.2017 TARIH VE 9284 SAYILI NUSHASINDA VE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE MUNTESIR YENIGUN GAZETESININ 15.03.2017 TARIH 11684 SAYILI NUSHASINDA, WWW.KAP.GOV.TR, SIRKETIN WWW.ALARKO.COM.TR INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`` NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`` NDE (E-GKS) ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 223.467.000,-TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 18.970.259,59 TL OLAN 1.897.025.959 PAYIN TEMSILEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 150.975.159,38 TL OLAN 15.097.515.938 PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI AYHAN YAVRUCU TARAFINDAN, YONETIM KURULU BASKANI IZZET GARIH, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VEDAT AKSEL ALATON, YONETIM KURULU UYELERI, LEYLA ALATON, NIV GARIH, AHMET ZEYYAT HATIPOGLU, MEHMET DONMEZ VE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``YI TEMSILEN ONUR UNAL``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.SAYGI DURUSUNDA BULUNULDU. 2.TOPLANTI BASKANLIGINA MUSTAFA FILIZ`` IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGU`` NA AYSEL YURUR``U, TUTANAK YAZMANLIGI``NA CANAN ONEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SULEYMAN SAMI INAL``I GOREVLENDIRMISTIR. TEVDI EDEN TEMSILCILERININ 12.678.389,58 TL ITIBARI DEGERLI PAYLARI TEMSIL ETTIKLERI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL``A ACIKLANMISTIR. GUNDEM MADDELERI GENEL KURUL``A OKUNMUS VE GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI BIR ONERI OLMADIGI ICIN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRADA DEVAM EDILMISTIR. 3.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 4.YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYELERI TARAFINDAN DENETCI RAPORU ISE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``YI TEMSILEN ONUR UNAL TARAFINDAN OKUNDU. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORUNUNDA OKUNMASINDAN SONRA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 5.2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. HISSEDAR HAMZA IL SOZ ALARAK, TAAHHUT SIRKETLERININ PROJELERININ MUHASEBELESTIRILMESI ILE ILGILI TEKNIK SORULAR SORDU. DENETIM KOORDINATORU MEHMET AHKEMOGLU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. ENERJI SIRKETLERININ FAALIYETLERI ILE ILGILI SORULARINA DA YONETIM KURULU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. DIGER BIR HISSEDARIMIZ KEMAL EVIN SOZ ALARAK, NUKLEER SANTRALLERLE ILGILI SORU SORDU. YONETIM KURULU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. HISSEDARIMIZ DOGAN OKMAN``IN KARABIGA ILE ILGILI SORULARINI, YONETIM KURULU CEVAPLADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 6.2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI. 7.2016 YILINDA CESITLI DERNEK VE VAKIFLARA YAPILMIS OLAN BAGISLARIN TUTARININ 17.500,- TL OLDUGU YONETIM KURULU TARAFINDAN ACIKLANDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI. 8.2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ 750.000,-TL OLMASINA 4.544.800,581 TL RED OYUNA KARSILIK 165.400.618,395 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 9.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BILGI VERILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI. 10.KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OKUNDU. HISSEDARLARIN ONERGELERI OKUNARAK, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNDA ONERILDIGI UZERE VE VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; 1) SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN 151.469.315 TL DONEM KÂRINDAN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE DIGER MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA 35.948.579 TL KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR VE 1.850.696 TL BIRINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN 113.670.040 TL NET DONEM KÂRINA 17.500 TL TUTARINDAKI BAGISLARIN ILAVESI ILE OLUSAN 113.687.540 TL``NIN %30,80``INE TEKABUL EDEN 35.023.597 TL (BRUT) TUTARINDAKI KISMININ ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA, KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE EKLENMESINE, 2) ONCEKI YILLARDA OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE EKLENMIS OLAN; 2005 YILI KÂRINDAN 5.170.550 TL, 2006 YILI KÂRINDAN 8.728.512 TL, 2007 YILI KÂRINDAN 12.308.022 TL, 2010 YILI KÂRINDAN 2.262.213 TL, 2011 YILI KÂRINDAN 5.016.909 TL, 2013 YILI KÂRINDAN 763.059 TL VE 2014 YILI KÂRINDAN 1.908 TL OLMAK UZERE TOPLAM 34.251.173 TL`` NIN (BRUT) ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA, 3) VERGI TEVKIFATINA TABI OLAN KÂR PAYI KISMI UZERINDEN GEREKLI VERGI TEVKIFATININ YAPILMASINA, 4) KÂR PAYI DAGITIMINA 20 NISAN 2017 TARIHINDE BASLANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINDEN AHMET ZEYYAT HATIPOGLU, MEHMET DONMEZ VE IZZET CEMAL KISMIR``E AYLIK BRUT 4.400,-TL UCRET VERILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESINE, 16.110,-TL RED OYUNA KARSILIK 169.929.308,976 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE ANILAN YETKILERIN TANINMASINA, 47.708,-TL RED OYUNA KARSILIK 169.897.710,976 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 13. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.I SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, BU TEBLIGDEKI ISLEMLERI YAPMADIKLARI HUSUSUNDA BILGI VERILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI. 14.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NCA SECILMIS BULUNAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ILE DENETLEME SOZLESMESI IMZALANMASINA VE SOZLESME TASLAGININ AYNEN ONAYLANMASINA 160.032,-TL RED OYUNA KARSILIK 169.785.386,976 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTININ BITTIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRMEKLE ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILEREK 3 NUMARALI KARAR UYARINCA IMZALANMIS VE TOPLANTI EVRAKLARININ GEREKLI NUSHALARI BAKANLIK TEMSILCISINE GERI KALANLARI ISE YONETIM KURULU UYESI AYHAN YAVRUCU``YA TUTANAKLA TESLIM EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ALARK-2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 ALARK-GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN 17 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 20 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.594 Değişim: 0,00% Hacim : 5.875 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.594 22.08.2017 Yüksek 108.594
Açılış: 108.594
3,4963 Değişim: 0,05%
Düşük 3,4945 23.08.2017 Yüksek 3,4986
Açılış: 3,4945
4,1134 Değişim: 0,04%
Düşük 4,1085 23.08.2017 Yüksek 4,1154
Açılış: 4,1117
144,36 Değişim: -0,02%
Düşük 144,18 23.08.2017 Yüksek 144,47
Açılış: 144,38
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.