ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602175
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D942BF351D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D94361351E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D94434351F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D944B83520
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D945233521
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D945A63522
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90D945E03523
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 10.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 17.04.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES MUALLIM NACI CAD. NO:69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU.
2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR.
7 - SIRKETIMIZIN YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI.
8 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR.
9 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI.
10 - KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR.
11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESBITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI` NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
14 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALARIMIZ.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 ALARK-2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALARKO HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 17.04.2017 TARIHINDE, SAAT:15.00``DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MUALLIM NACI CAD. NO.69 ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NUN 14.04.2017 TARIH VE 24240404 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 15.03.2017 TARIH VE 9284 SAYILI NUSHASINDA VE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE MUNTESIR YENIGUN GAZETESININ 15.03.2017 TARIH 11684 SAYILI NUSHASINDA, WWW.KAP.GOV.TR, SIRKETIN WWW.ALARKO.COM.TR INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`` NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`` NDE (E-GKS) ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 223.467.000,-TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 18.970.259,59 TL OLAN 1.897.025.959 PAYIN TEMSILEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 150.975.159,38 TL OLAN 15.097.515.938 PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI AYHAN YAVRUCU TARAFINDAN, YONETIM KURULU BASKANI IZZET GARIH, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VEDAT AKSEL ALATON, YONETIM KURULU UYELERI, LEYLA ALATON, NIV GARIH, AHMET ZEYYAT HATIPOGLU, MEHMET DONMEZ VE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``YI TEMSILEN ONUR UNAL``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
1.SAYGI DURUSUNDA BULUNULDU.
2.TOPLANTI BASKANLIGINA MUSTAFA FILIZ`` IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGU`` NA AYSEL YURUR``U, TUTANAK YAZMANLIGI``NA CANAN ONEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SULEYMAN SAMI INAL``I GOREVLENDIRMISTIR.
TEVDI EDEN TEMSILCILERININ 12.678.389,58 TL ITIBARI DEGERLI PAYLARI TEMSIL ETTIKLERI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL``A ACIKLANMISTIR.
GUNDEM MADDELERI GENEL KURUL``A OKUNMUS VE GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI BIR ONERI OLMADIGI ICIN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRADA DEVAM EDILMISTIR.
3.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
4.YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYELERI TARAFINDAN DENETCI RAPORU ISE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``YI TEMSILEN ONUR UNAL TARAFINDAN OKUNDU. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORUNUNDA OKUNMASINDAN SONRA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI.
5.2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. HISSEDAR HAMZA IL SOZ ALARAK, TAAHHUT SIRKETLERININ PROJELERININ MUHASEBELESTIRILMESI ILE ILGILI TEKNIK SORULAR SORDU. DENETIM KOORDINATORU MEHMET AHKEMOGLU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. ENERJI SIRKETLERININ FAALIYETLERI ILE ILGILI SORULARINA DA YONETIM KURULU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. DIGER BIR HISSEDARIMIZ KEMAL EVIN SOZ ALARAK, NUKLEER SANTRALLERLE ILGILI SORU SORDU. YONETIM KURULU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. HISSEDARIMIZ DOGAN OKMAN``IN KARABIGA ILE ILGILI SORULARINI, YONETIM KURULU CEVAPLADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.
6.2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI.
7.2016 YILINDA CESITLI DERNEK VE VAKIFLARA YAPILMIS OLAN BAGISLARIN TUTARININ 17.500,- TL OLDUGU YONETIM KURULU TARAFINDAN ACIKLANDI.
TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI.
8.2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ 750.000,-TL OLMASINA 4.544.800,581 TL RED OYUNA KARSILIK 165.400.618,395 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
9.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BILGI VERILDI.
TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI.
10.KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OKUNDU. HISSEDARLARIN ONERGELERI OKUNARAK, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNDA ONERILDIGI UZERE VE VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA;
1) SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN 151.469.315 TL DONEM KÂRINDAN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE DIGER MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA 35.948.579 TL KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR VE 1.850.696 TL BIRINCI TERTIP GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN 113.670.040 TL NET DONEM KÂRINA 17.500 TL TUTARINDAKI BAGISLARIN ILAVESI ILE OLUSAN 113.687.540 TL``NIN %30,80``INE TEKABUL EDEN 35.023.597 TL (BRUT) TUTARINDAKI KISMININ ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA,
KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE EKLENMESINE,
2) ONCEKI YILLARDA OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE EKLENMIS OLAN; 2005 YILI KÂRINDAN 5.170.550 TL, 2006 YILI KÂRINDAN 8.728.512 TL, 2007 YILI KÂRINDAN 12.308.022 TL, 2010 YILI KÂRINDAN 2.262.213 TL, 2011 YILI KÂRINDAN 5.016.909 TL, 2013 YILI KÂRINDAN 763.059 TL VE 2014 YILI KÂRINDAN 1.908 TL OLMAK UZERE TOPLAM 34.251.173 TL`` NIN (BRUT) ORTAKLARA KÂR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA,
3) VERGI TEVKIFATINA TABI OLAN KÂR PAYI KISMI UZERINDEN GEREKLI VERGI TEVKIFATININ YAPILMASINA,
4) KÂR PAYI DAGITIMINA 20 NISAN 2017 TARIHINDE BASLANMASINA,
OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
11. YONETIM KURULU UYELERINDEN AHMET ZEYYAT HATIPOGLU, MEHMET DONMEZ VE IZZET CEMAL KISMIR``E AYLIK BRUT 4.400,-TL UCRET VERILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESINE, 16.110,-TL RED OYUNA KARSILIK 169.929.308,976 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
12. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE ANILAN YETKILERIN TANINMASINA, 47.708,-TL RED OYUNA KARSILIK 169.897.710,976 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
13. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.I SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, BU TEBLIGDEKI ISLEMLERI YAPMADIKLARI HUSUSUNDA BILGI VERILDI.
TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI.
14.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NCA SECILMIS BULUNAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ILE DENETLEME SOZLESMESI IMZALANMASINA VE SOZLESME TASLAGININ AYNEN ONAYLANMASINA 160.032,-TL RED OYUNA KARSILIK 169.785.386,976 TL KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTININ BITTIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRMEKLE ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILEREK 3 NUMARALI KARAR UYARINCA IMZALANMIS VE TOPLANTI EVRAKLARININ GEREKLI NUSHALARI BAKANLIK TEMSILCISINE GERI KALANLARI ISE YONETIM KURULU UYESI AYHAN YAVRUCU``YA TUTANAKLA TESLIM EDILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 20.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ALARK-2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 2 ALARK-GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 3 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ``IN 17 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 20 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.