ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592491
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB7E6D36279D1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB7E6D37D79D2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB7E6D38F79D3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB7E6D39A79D4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 10.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 17.04.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES MUALLIM NACI CAD. NO:69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU.
2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR.
7 - SIRKETIMIZIN YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI.
8 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR.
9 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI.
10 - KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR.
11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESBITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI` NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
14 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALARIMIZ.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 ALARK-2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA YAZILI GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 17.04.2017 PAZARTESI GUNU, SAAT:15:00``DE MUALLIM NACI CAD. NO.69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.