KAP: AKSUE [ ] AKSU ENERJI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608079 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1A6473556140 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1A6473686141 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1A64737A6142 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1A64738E6143 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISPARTA ILCE ISPARTA MERKEZ ADRES PIRIMEHMET MAHALLESI MIMAR SINAN CADDESI MIRALAY ISHANI KAT:2/77 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS , BASKANLIK DIVANIN SECIMI VE DIVANA GENEL KURUL TUTANAGINA IMZA YETKISI VERILMESI. 2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCILER VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 5 - 2016 YILI KAR DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU FINANSAL EKSEN BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 7 - ESAS SOZLESMEMIZIN 7. VE 11. MADDESININ DEGISIKLIGI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 11 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK ,TEMMENILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 TOPLANTI CAGRISI VE VEKALETNAME ORNEGI OLAGAN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI G.MADDE 1- TOPLANTI YOKLAMA VE ACILIS YAPILARAK YONETIM KURULU BASKANI I.ATILLA SULDUR TARAFINDAN SAAT: 11:14``DE ACILDI. ATATURK VE EBEDIYETE INTIKÂL ETMIS ORTAKLARIMIZ ILE VATAN SAVUNMASINDA HAYATINI KAYBETMIS ORTAKLARIMIZ ICIN SAYGI DURUSU YAPILDI. DIVAN HEYETI TESEKKULUNDE YONETIM KURULU BASKANI I.ATILLA SULDUR, DIVAN BASKANLIGINA SUKRU BASDEGIRMEN``I OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AV.KERIM UYSAL``I, KATIPLIGE MUSTAFA TUTAR``I ONEREN DILEKCEYI OKUDU. EL KALDIRMA VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK DIVAN TESEKKUL ETTIRILDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI HUSUSU OYLANARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DIVAN BASKANI GUNDEMI OKUYARAK OYLAMAYA SUNDU. EL KALDIRMA VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN ACIK OYLAMA SONUCU GUNDEM OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. G. MADDE 2- 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPORLAR VE DENETCILER RAPORU KATIP MUSTAFA TUTAR TARAFINDAN OKUNDU. FAALIYET RAPORUNUN TAMAMININ OKUNMAMASI VE OKUNDU SAYILMASI ICIN OYLAMA YAPILDI. EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.OKUNAN RAPORLAR MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. RAPORLAR EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK TASDIK EDILDI. G. MADDE 3- 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASINA GECILDI.OKUNAN FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. RAPORLAR EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK TASDIK EDILDI. G. MADDE 4- YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE GECILDI. AYRI AYRI EL KALDIRMAK SURETIYLE YAPILAN ACIK OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU VE DENETIM SIRKETI UYELERI HARICINDEKI PAY SAHIPLERININ, EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA YONETIM VE DENETIM SIRKETI UYELERI AYRI AYRI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILEREK IBRA EDILDILER. (OYLAMA TTK.HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YAPILMISTIR.) G. MADDE 5- 2016 YILINDA KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. G. MADDE 6- YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN FINANSAL EKSEN BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA GECILDI. 2017 HESAP DONEMI ICIN FINANSAL TABLOLARIN VE TAM BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN HAZIRLANMASI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK TASDIK EDILDI. G. MADDE 7- ESAS SOZLESMEMIZIN 7. VE 11. MADDELERININ DEGISIKLIGI HUSUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI.TADIL METINLERI ILE ILGILI KATIP MUSTAFA TUTAR PAY SAHIPLERINI BILGILENDIRDI. 7. VE 11. MADDE ICIN AYRI AYRI OYLAMA YAPILDI. ORTAKLARIMIZDAN HUSEYIN ERDOGMUS (SIRKET SERMAYESINDE KI PAYI 260.970,000 ADET) VE SEMA ERDOGMUS``UN (SIRKET SERMAYESINDE KI PAYI 325.081,600 ADET) RED OYUNA KARSILIK DIGER PAY SAHIPLERININ EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA %86,50 YUZDE ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILEREK TASDIK EDILDI. G. MADDE 8- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ GORUSULMESINE GECILDI. DIVAN BASKANI SUKRU BASDEGIRMEN BU GUNE KADAR YAPILAN UYGULAMANIN DEVAM ETMESINI; YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ICIN AYLIK BRUT ASGARI UCRET TUTARININ NET OLARAK ODENMESINI TEKLIF ETTI. EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. G. MADDE 9- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. G. MADDE 10- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. G. MADDE 11- 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. BUNA GORE SIRKET BILANCO DIPNOTLARINDA GORULEN ILISKILI TARAFLARDAN ALIMLAR TUTARI 29.698 TL``NIN 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAF PETROL TICARET A.S.``NDEN SIRKET ARACLARINA VE SIRKET MERKEZ OFISININ ISITMASI ICIN ALINAN YAKIT OLDUGU KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILEREK BILGILENDIRME YAPILDI. G. MADDE 12- 2016 YILI ICERISINDE HICBIR KURUM VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI KATIP MUSTAFA TUTAR TARAFINDAN ACIKLANARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILI ICIN BAGIS VE YARDIM AMACLI OLARAK 70.000 TL UST SINIR BELIRLENDI. BU RAKAM EL KALDIRMA SURETIYLE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK TASDIK EDILDI. G. MADDE 13- 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. KONUNUN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN TAAHHUTLER BASLIGINDA DETAYLI OLARAK VERILDIGI BELIRTILEREK, ILGILI BOLUM KATIP MUSTAFA TUTAR TARAFINDAN OKUNARAK PAY SAHIPLERI 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK OLMADIGI KONUSUNDA BILGILENDIRILDI. G. MADDE 14- DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. 2017 YILININ URETIMIMIZ VE YATIRIMLARIMIZ ACISINDAN IYI BIR YIL OLMASI TEMENNILERINDE BULUNULDU. ORTAGIMIZ HUSEYIN ESENDIR SOZ ALARAK ISTIRAKIMIZ OLAN GOLTAS ENERJI ILE ILGILI SON GELISMELERIN NELER OLDUGU HAKKINDA BILGI ISTEDI. YONETIM KURULU UYEMIZ TANER MIRZA, 2016 YILI ICERISINDE GOLTAS ENERJI ILE SOMUT ADIMLAR MEVCUT IKEN ASIL SIKINTININ AKBANK``A VERILEN IPOTEK OLDUGUNUN ANLASILDIGINI SOYLEDI. DAHA SONRA SOZ ALAN YONETIM KURULU UYEMIZ AHMET PASAOGLU TANER BEY``E EK OLARAK 2017 YILINDA DA KONU ILE ILGILI OLARAK DAHA SOMUT ADIMLAR ATILACAGINI, AKSU ENERJI``NIN %25.45 PAYINA KARSILIK YONETIM KURULUNDA YER VERILMESI, MALIYETLERIN AZALTILARAK GOLTAS ENERJI KÂRLILIGININ SEKTOR STANDARTLARININ UZERINE CIKARILMASI VE DE AKBANK``TA KI HISSE REHNIMIZIN KALDIRILMASINI GOLTAS ENERJI GENEL KURULUNDAN BEKLEDIKLERINI VE BU KONUDA UMITLI OLDUKLARINI, BUNUN ICIN DE GEREKLI TUM GIRISIMLERIN YAPILMASI GEREKTIGINI ILAVE ETTI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN SAGLIKLI VE BASARILI GUNLER DILEKLERIYLE TOPLANTI DIVAN BASKANLIGINCA SAAT 11:55`` DE SON VERILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE BILGISAYAR ILE YAZILARAK OKUNDU VE BIRLIKTE IMZA ALTINA ALINDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.05.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE `PIRI MEHMET MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI KAT:2/77 ISPARTA` ADRESINDE YAPMASINA, TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAK VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKALETNAMELERINI DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI PIRI MEHMET MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI KAT:2/77 ISPARTA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA WWW.AKSUENERJI.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKTIGINE. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMADIGI. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE YUKARIDA BAHSI GECEN VEKALETNAMEYE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEGI,ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK UYGULAMA YAPABILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN, SIRKETIMIZIN WWW.AKSUENERJI.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESINDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TEL:0 246 232 60 44) BILGI EDINEBILECEKLERI, 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI OLMADIGI, BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK OLMADIGI, ILANEN DUYURULUR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK YONTEMLE OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI ILE BASIN-YAYIN ORGANLARI DAVETLIDIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. AKSU ENERJI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.