KAP: AKSGY [ ] AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601124 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE34A033082 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE34A663083 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE34A7F3084 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE34A9D3085 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CE34AB53086 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 09.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES GRAND HYATT OTELI - EFES BIZANS SALONU- TASKISLA CADDESI, NO:1, 34437 TAKSIM-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 9 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-22.1) SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NIN 5. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN GERI ALINACAK PAYLARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN II NO``LU GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 AKIS 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 AKIS 2016 YILI GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR. GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMUSTUR. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILMISTIR. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT KAR VE KAZANC PAYLARININ DAGITIM TEKLIFI OYCOKLUGU KABUL EDILDI VE YONETIM KURULU UYELERINE KAZANC PAYI DAGITILMASINA ILISKIN HERHANGI BIR TEKLIF, ONERGE VEYA ONERI OLMADIGINDAN BU KONUDA BIR OYLAMA YAPILMAMISTIR. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 8.500,00-TL OLARAK BELIRLENMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI GEREGINCE 2016 YILINDA YAPILAN SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI GEREGINCE 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 14. MADDESI UYARINCA ERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-22.1) SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NIN 5. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN GERI ALINACAK PAYLARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN II NO``LU GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AKIS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 AKIS HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14.04.2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DE TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI``NIN EFES BIZANS SALONU``NDA GERCEKLESTIRILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN; SIRKET PAYLARININ 430.091.850,00-TL (DORTYUZOTUZMILYON DOKSANBIRBIN SEKIZYUZELLI TURK LIRASI) TOPLAM ITIBARI DEGERINDEN; SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIF MALVARLIGI UNSURLARININ BIR BUTUN OLARAK DEVRALINMASI SURETIYLE, SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ILE SIRKET BUNYESINDE BIRLESILMESI NETICESINDE AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SEBEBIYLE SIRKETIN SAHIP OLDUGU 74.800.803,65-TL TOPLAM ITIBARI DEGERLI PAYLARIN GENEL KURUL TOPLANTI NISABININ HESAPLANMASINDA DIKKATE ALINMAMASI NEDENI ILE DUSULMESI NETICESINDE KALAN 355.291.046,35-TL (UCYUZELLIBESMILYON IKIYUZDOKSANBIRBIN KIRKALTI TURK LIRASI OTUZBES KURUS) TOPLAM ITIBARI DEGERINDEN; TOPLAM ITIBARI DEGERI 311.418.847,12-TL OLAN 311.418.847,12-ADET PAYIN TEMSILEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 14.216.088,39-TL OLAN 14.216.088,39-ADET PAYIN ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREK ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR. EKTE GENEL KURULA AIT TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN LISTESI HISSEDARLARIMIZIN GORUSUNE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA,AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.