KAP: AKSFA [ ] AK FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599077 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48AC6E18565A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-07 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 30/03/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-21 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-04-07 SAATI 15:00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI OZSEZEN IS MERKEZI C BLOK NO 126 KAT 9 GUNDEM 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ACIKLAMALAR ACIKLAMA 07/04/2017 TARIHINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESMISTIR. KARARLAR: 1- ORTAKLARDAN, ALTINHAS HOLDING A.S.’YI TEMSILEN OZKAN ATILA’NIN VERDIGI ONERGEYLE, TOPLANTI BASKANLIK DIVANI ICIN; TOPLANTI BASKANLIGA, OZKAN ATILA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA YILMAZ BISGEN, TUTANAK YAZMANLIGINA AYHAN KOC ADAY GOSTERILDI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2- TOPLANTI TUTANAK VE EVRAKLARININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI, 5- 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI GENEL KURUL’A ARZ EDILDI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 09.02.2017 TARIHINDE ISTIFA EDEREK AYRILAN CEMIL OZDEMIR’IN YERINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE, YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN, 18527286920 T.C. KIMLIK NUMARALI YILMAZ BISGEN’IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASINA VE KENDISINE YONETIM KURULU UYELIGI DOLAYISI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7- 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU, UYELERIN IBRASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI, KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 8- 2016 YILI DONEM NET KARI OLAN, 12.267.082,34 TL’DEN 1. TERTIP YEDEK AKCE OLARAK, 610.308,34 .-TL AYRILMASI, KALAN KISIM OLAN 11.656.774.- TL’DEN HISSE SENEDI SAHIPLERINE 1.275.000.-TL BIRINCI TEMETTU, 6.225.000.-TL IKINCI TEMETTU OLMAK UZERE; ORTAKLARA PAYLARI NISPETINDE 2017 YILI ICERISINDE ODENMESI VE SOZ KONUSU 2. TEMETTU UZERINDEN 622.500.-TL 2. TERTIP YEDEK AKCE AYRILMASINA, KALAN 3.534.274.-TL’NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI, OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK, ASAGIDA BILGILERI BULUNAN HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.’NIN SECILMESINE VE BU SIRKET ILE SOZLESME IMZALANMASI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI HUSUSU, OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ODA KAYDI: ISTANBUL TICARET ODASI – 866048 TICARET SICIL KAYDI: ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU – 866048 VERGI NUMARASI : MECIDIYEKOY VD. - 773025 0853 MERSIS NO: 0773025085395666 MERKEZ ADRESI: FULYA MAH. MEVLUT PEHLIVAN SOK.NO:26 K:5 GAYRETTEPE \SISLI\ ISTANBUL 10- TURK TICARET KANUNU’NUN 505. MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE YONETIM KURULUNA, HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASI UZERINE DUZENLENENLER DE DAHIL, DIGER BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINI HAIZ SENETLER ILE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONULARINDA YETKI VERILMESI GENEL KURUL’A ARZ EDILDI VE OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11- YONETIM KURULU’NA TURK TICARET KANUNU’NUN 395-396 MADDELERINE GORE YAZILI IZNIN VERILMESI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12- DILEK VE TEMENNILER ICIN SOZ ALAN OLMAMISTIR. GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN, DIVAN BASKANI TARAFINDAN IYI DILEK VE TEMENNILERLE TOPLANTIYA SON VERILDI.