ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596244
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1F91C1151DAA
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-30
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI --
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-03-21
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016
TARIH 2017-03-30
SAATI -
ADRESI BUYUKDERE CADDESI OZSEZEN IS MERKEZI C BLOK NO 126 KAT 9
GUNDEM 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR --
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
GENEL KURUL TARIHI HENUZ BELIRLENMEMISTIR.
GUNDEM:
1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2. BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI
IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,
3. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET
RAPORU’NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE RAPORUN TASDIK EDILMESI,
4.
2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM
RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5.
2016 YILI HESAP DONEMINE AIT
FINANSAL TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,
6.
FAALIYET DONEMI ICERISINDE BOSALAN
YONETIM KURULU UYELIGINE 09.02.2017 TARIHINDE ATANAN YILMAZ BISGEN’IN
UYELIGININ ONAYLANMASI,
7.
YONETIM KURULU UYELERININ IBRA
EDILMESI,
8.
2016 FAALIYET YILINA AIT DONEM KARININ
DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9.
2017 YILI ICIN SIRKET DENETCISI
OLARAK, HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.’NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU
OLARAK SECILMESI,
10. TURK
TICARET KANUNU’NUN 505. MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE YONETIM KURULUNA, HER
TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASI
UZERINE DUZENLENENLER DE DAHIL, DIGER
BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINI HAIZ SENETLER ILE HER CESIT
MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONULARINDA
YETKI VERILMESI,
11. YONETIM
KURULU’NA TURK TICARET KANUNU’NUN 395-396 MADDELERINE GORE YAZILI IZNIN
VERILMESI,
12. DILEK
VE TEMENNILER.