ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586335
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6181A70EC5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B61828D0EC6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6182D60EC7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B61834D0EC8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6183D00EC9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6184360ECA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6184610ECB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6185310ECC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6185B90ECD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A3B6186D90ECE
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER AKSEN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 29.12.2016
GENEL KURUL TARIHI 03.02.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.02.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES RUZGARLIBAHCE MAH. OZALP CIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK
GUNDEM MADDELERI
1 - TOPLANTININ ACILISI, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI
2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI;
3 - GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEMLER, SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II- 23.1)``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (B) BENDI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I (II-23.1) UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI
4 - 24.11.2016 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DUYURULAN KOZBUKU HES``IN TESIS OLARAK SATILMASI VE 30.11.2016 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DUYURULAN TOPLAM 232 MW KURULU GUCE SAHIP BAZI RUZGAR SANTRALLERININ TOPLAM 259.000.000 AMERIKAN DOLARI BEDEL ILE SATILMASI, SATIS SARTLARI VE SATISLARIN TAMAMLANMASI ICIN GEREKLI SOZLESME SARTLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE TUM ISLEMLERIN ILGILI SOZLESME HUKUMLERI KAPSAMINDA GERCEKLESMESI HALINDE, SERMAYE MEVZUATI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIRDIGI DEGERLENDIRILDIGINDEN BU ISLEMLERIN PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASI
5 - GORUSLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGANUSTU GK CAGRISINA ILISKIN YK KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 OLAGANUSTU GK GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 OLAGANUSTU GK TOPLANTISINA ILISKIN DAVET METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 4 OLAGANUSTU GK VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 ONEMLI NITELIKTE ISLEME DAIR YK KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 IC YONERGE.PDF - IC YONERGE
EK: 7 GK BILGILENDIRME DOKUMANI .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN SEKILDE YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS OLUP GENEL KURUL TOPLANTISI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA ES ZAMANLI OLARAK BASLATILDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN ODENMIS 613.169.118,00 -TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 613.169.118,00 ADET PAYDAN, 3 TL SERMAYEYE KARSILIK 3 ADET PAYIN ASALETEN, 486.465.267,00 TL SERMAYEYE KARSILIK 486.465.267 ADET PAYIN TEVDI EDEN TEMSILCILERI TARAFINDAN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, TOPLAM 496.295.589,00 TL SERMAYEYE KARSILIK 496.295.589 ADET PAYIN TOPLANTIDA HAZIR OLDUGU VE GEREK ILGILI MEVZUATIN VE GEREK ANA SOZLESMENIN ONGORDUGU TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILDI. SIRKET YONETIM KURULU UYESI SN. CUNEYT UYGUN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU TESPIT EDILDI. SIRKET ANA SOZLESMESI, IC YONERGESI ILE ILGILI MEVZUATTAKI TUM HUSUSLARIN YERINE GETIRILDIGI VE GEREKLI TOPLANTI NISABININ SAGLANDIGI, TOPLANTININ BASLAMASINA HERHANGI BIR ENGEL OLMADIGI BAKANLIK TEMSILCISI SN. DEVRIM DEMIRCAN TARAFINDAN ACIKLANDI.
MADDE – 1
VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA YAGMUR SATANA``NIN SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN ISLEMLERIN SAGLIKLI BIR SEKILDE YURUTULMESI AMACIYLA OY TOPLAMA MEMURLUGUNA OZLEM MCCANN VE TUTANAK YAZMANLIGINA NECIP SERDAR SESEN TOPLANTI BASKANLIGI BUNYESINDE GOREVLENDIRILDI. AYRICA GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN ISLEMLERIN EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA YURUTULMESI ICIN EGKS YETKILISI NURDAN CENGIZEK GOREVLENDIRILDI.
TOPLANTI BASKANI ORTAKLARA GENEL KURUL``DA OY KULLANMA PROSEDURU HAKKINDA BILGI VERDI.
MADDE – 2
GUNDEMIN IKINCI MADDESININ MUZAKERESINE GECILDI. TOPLANTI SONUNDA GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
MADDE – 3
GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI ISBU GUNDEM MADDESININ TAMAMEN BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNU VE OYLAMA YAPILMAYACAGINI BELIRTTI.
MADDE – 4
GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET UHDESINDE BULUNAN KOZBUKU HES``IN TESIS OLARAK NAS ENERJI``YE 89.440.904,91 AMERIKAN DOLARI``NA SATISI VE TOPLAM 232 MW KURULU GUCE SAHIP, SIRKETIMIZ ISTIRAKLERINDEN DENIZ ELEKTRIK URETIM LTD. STI UHDESINDE BULUNAN HATAY SEBENOBA RUZGAR SANTRALI VE MANISA KARAKURT RUZGAR SANTRALI, BAKI ELEKTRIK URETIM LTD STI UHDESINDE BULUNAN BALIKESIR SAMLI RUZGAR SANTRALI, AYRES AYVACIK RUZGAR ENERJISINDEN ELEKTRIK URETIM SANTRALI LTD. STI. UHDESINDE BULUNAN AYVACIK RUZGAR SANTRALI, KAPIDAG RUZGAR SANTRALI VE AKSA ENERJI URETIM A.S. UHDESINDE BULUNAN BELEN/ATIK RUZGAR SANTRALI``NIN (TESIS OLARAK) TOPLAM 259.000.000 AMERIKAN DOLARI BEDEL ILE GURIS SIRKETLER GRUBU SIRKETLERINE SATISI HAKKINDA VE HER BIR SANTRALIN SATIS SURECI, KOSULLARI ILE ILGILI DETAYLI OLARAK BILGI VERILDI. PAYDASLAR TARAFINDAN HERHANGI BIR SORU YONELTILMEDIGI TESPIT EDILDI.
BU GUNDEM MADDESI CERCEVESINDEKI TUM SATIS ISLEMLERINE ILISKIN KOSULLARIN ILGILI SOZLESME HUKUMLERI KAPSAMINDA GERCEKLESMESI HALINDE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILECEGINDEN, SANTRALLERIN TAMAMININ YA DA KOSULLARI OLUSAN SANTRALLERIN SATISI PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. BAHSI GECEN ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
TOPLANTI BASKANI, FIZIKSEL VE ELEKTRONIK ORTAMDA MUHALEFET SERHI OLMADIGINI TESPIT EDEREK TUTANAGA ISLETTI.
MADDE – 5
GUNDEMIN BESINCI MADDESI KAPSAMINDA SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. HERHANGI BIR SORU OLMADIGI TESPIT EDILDI.
BASKACA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS BULUNMADIGINDAN, TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ILAN EDILEREK ISBU TUTANAK MAHALLINDE TANZIM OLUNARAK BAKANLIK TEMSILCISI SN. DEVRIM DEMIRCAN VE TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMISTIR.
PAYDASLARDAN AYRILMA HAKKI KULLANMAK ISTEYEN OLMAMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? HAYIR
TESCIL EDILMEME NEDENI GENEL KURUL KARARLARI ARASINDA TESCIL EDILECEK BIR MADDE BULUNMADIGINDAN, GENEL KURUL TESCIL EDILMEMISTIR.
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 03.02.2017-OLAGANUSTU GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 03.02.2017- OLAGANUSTU GENEL KURUL-TOPLANTI TUTANAGI-AKSEN.PDF - TUTANAK
EK: 3 AYRILMA HAKKI TALEBI FORMU AKSEN.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN HERHANGI BIR PAYDAS BULUNMAMASINA RAGMEN, AYRILMA HAKKI TALEP FORMU SPK MEVZUATI GEREGINCE EKLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.