ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601479
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BE78D104FDD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BE78D464FDE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BE7915F4FDF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BE792774FE0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BE792DB4FE1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BE793194FE2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 07.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 03.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR YALOVA
ILCE CIFTLIKKOY
ADRES MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA
GUNDEM MADDELERI
1 - TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN ‘SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG`` VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA VE YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI.
10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI.
11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-19.1) SAYILI ‘KAR PAYI TEBLIGI`` UYARINCA, SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASINDA BELIRLENMIS OLAN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ ARTIRILMASI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLAYACAGI HALI ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `MERKEZ VE SUBELER` BASLIKLI 4 NOLU MADDESI VE `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 14 NOLU MADDESININ TADILINE DAIR TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 AKSA AKRILIK GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 AKSA-2016 YILINA AIT TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 3 AKSA - ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKET``IN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 03.04.2017 TARIHINDE SAAT 14:00``DE SIRKET``IN FABRIKA ADRESI OLAN MERKEZ MAHALLESI YALOVA-KOCAELI YOLU CADDESI NO: 34 CIFTLIKKOY YALOVA ‘ DA YAPILMIS VE OZETLE EKTEKI KARARLAR ALINMISTIR. GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULDU. GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILDI. GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA DENETCI RAPORU OKUNDU. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.
GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ 3`` U BAGIMSIZ TOPLAM 9 UYE, GOREV SURELERININ 3 YIL OLARAK BELIRLENMESINE VE MEHMET ALI BERKMAN, RAIF ALI DINCKOK, NILUFER DINCKOK CIFTCI, AHMET CEMAL DORDUNCU, IZER LODRIK, CENGIZ TAS, MEHMET ABDULLAH MERIH ERGIN, BASAR AY VE ILKNUR GUR URALCAN``IN 3 YIL SURE ILE SECILMESINE KARAR VERILDI.
GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 8.700-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA SIRKET PAY SAHIPLERI VE YONETICILERININ SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASINDA BELIRLENEN BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ 2.850.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 2.526.596-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; GUNDEMIN ISBU MADDESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA UCUNCU KISI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET HUSUSUNDA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 15.MADDESI UYARINCA, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `MERKEZ VE SUBELER` BASLIKLI 4. MADDESININ VE `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 14. MADDESININ, TADIL EDILMESINE ILISKIN T.C. ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU``NUN 85780303-110.01.01.01 SAYILI YAZISI, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 27.02.2017 TARIHLI VE 29833736-110.03.02-E.2538 SAYILI YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 13.03.2017 TARIHLI VE 50035491-431.02 SAYILI SAYI ILE ONAYLANAN TADIL TASARISI GENEL KURULUN OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 17.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 3 TUTANAK 2016.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 03.04.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 17.04.2017 TARIHLI VE 9307 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI ILE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.