KAP: AKPAZ [ ] AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611905 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D84A9281EF5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D84A9701EF6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D84AA161EF8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D84AA671EF9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D84AA991EFA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D84AB9F1EFB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 05.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 09.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI MERKEZ MAHALLESI, DEREBOYU CADDESI, NO:8 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINAN/ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA GENEL KURUL ONAYININ ALINMASI. 7 - PAY IHRAC PRIMLERININ GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULUNUN 25.09.2016 TARIH 2016/27 SAYILI ALINAN KARARINDA; ILISKILI TARAFLAR ARASINDA VADE FARKI HESAPLAMA ISLEMININ DURDURULMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 11 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HUSUSUNDAKI ONERISININ MUZAKERESI VE TASDIKI. 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLAR ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST LIMITININ BELIRLENMESI. 14 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 15 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 16 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLADIGI FAYDA VE HIZMETLER ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 17 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396 MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI. 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.02.2017 TARIH 7/241 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA SIRKETE UYGULANAN IDARI PARA CEZASININ SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 19 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECIMININ YAPILMASI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 20 - DILEK,TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL KARAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME ORN..PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 DAVET MEKTUBU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 EK GUNDEM MADDESI YKK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SN. EYYUP SERDAL AKYUREK``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. UGUR OZDEN``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. MEHMET BULUT``UN SECILMELERI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI, GUNDEMDE DEGISIKLIK TALEBI OLUP OLMADIGINI SORDU.GUNDEMIN 6. VE 7. MADDELERININ GORUSULME SIRALARININ YER DEGISTIRMESI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GENEL KURULA KATILANLAR VE HAZIRUN ILE ILGILI ITIRAZ OLUP OLMADIGINI SORDU. HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEDI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW.AKYUREKPAZARLAMA.COM.TR SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI SEBEBIYLE OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 4- PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU YETKILISI ZEYNEP ATALAY TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKERE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 5- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW.AKYUREKPAZARLAMA.COM.TR SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI SEBEBIYLE OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKERE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. FINANSAL TABLOLARIN KABULU OYA SUNULDU. OR BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-SIRKET BILANCOSUNDA OZKAYNAKLAR ALTINDA BULUNAN PAY IHRAC PRIMLERININ GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- ILISKILI TARAFLAR ARASINDA VADE FARKI HESAPLAMA ISLEMININ DURDURULMASI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- YONETIM KURULU UYELERI VE MURAKIPLARIN AYRI AYRI IBRA EDILMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 10-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI HARICINDE HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMAMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI UCRETININ ISE 4.000,00 (DORT BIN)-TL NET OLMASI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11- YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI GORUSULMUS OLUP 2016 YILI ICIN FINANSAL RAPORLARINDA BELIRTILDIGI GIBI DONEM NET ZARARI OLUSTUGUNDAN DOLAYI KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI GENE KURUL OYLAMASINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURUL``UNCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE CALISILMASI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE CALISILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13- 2016 FAALIYET YILI ICERISINDE HERHANGI BIR YARDIM VE BAGIS BULUNMAMAKTA OLUP, 2017 FAALIYET YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM YAPILMAMASI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 14-GENEL KURUL``A SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN GEREKLI BILGILENDIRMELER YAPILMISTIR. 15- SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN `KURUMSAL YONETIM ILKELERI` VE DIGER ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN GEREKLI BILGILENDIRMELER YAPILMISTIR. 16- SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLADIGI FAYDA VE HIZMETLER ILE ILGILI GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 17- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETLE ILGILI YAPACAKLARI MUAMELELER HAKKINDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396 MADDELERI HUKUMLERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. EK1- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.02.2017 TARIH VE 7/241 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA SIRKETE UYGULANAN IDARI PARA CEZASININ YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILMEMESI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. EK2- TOPLANTI BASKANI MEVCUT DURUMDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYI BULUNAMADIGI EN KISA SUREDE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ UYE ATAMASI YAPILACAGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERDI. MADDE GENEL KURUL OYLAMASINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 18- DILEK,TEMENNILER KISMINDA SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGINI SORDU. HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK MADDE KALMAMIS OLMASI SEBEBIYLE TOPLANTI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SONA ERDIRILDI. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09.06.2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DA HALKALI MERKEZ MAHALLESI, DEREBOYU CADDESI NO:8 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL ADRESINDE T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 08.06.2017 TARIH 90726394-431.03-E-00025643914 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI DEVRIM DEMIRCAN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. KAMUYA VE YATIRIMCILARIMIZA DUYURULUR. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.