ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609453
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C456625966399
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4566259F639A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C456625AA639B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C456625C4639C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN YAZILI TALEBI UZERINE GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE 18. VE 19. MADDELER EKLENMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 05.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 09.06.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KUCUKCEKMECE
ADRES HALKALI MERKEZ MAHALLESI, DEREBOYU CADDESI, NO:8 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEMLER VE ISLETME SUREKLILIGININ SAGLANMASI ADINA ALINAN/ALINACAK TEDBIRLER HAKKINDA GENEL KURUL ONAYININ ALINMASI.
7 - PAY IHRAC PRIMLERININ GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULUNUN 25.09.2016 TARIH 2016/27 SAYILI ALINAN KARARINDA; ILISKILI TARAFLAR ARASINDA VADE FARKI HESAPLAMA ISLEMININ DURDURULMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI.
11 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HUSUSUNDAKI ONERISININ MUZAKERESI VE TASDIKI.
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
13 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLAR ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST LIMITININ BELIRLENMESI.
14 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
15 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
16 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLADIGI FAYDA VE HIZMETLER ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
17 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396 MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI.
18 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.02.2017 TARIH 7/241 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR UYARINCA SIRKETE UYGULANAN IDARI PARA CEZASININ SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
19 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECIMININ YAPILMASI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
20 - DILEK,TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL KARAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME ORN..PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 DAVET MEKTUBU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 EK GUNDEM MADDESI YKK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 09 HAZIRAN 2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. NO:8 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG KAPSAMINDAKI YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIREBILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN, SIRKETIMIZIN
HTTP://WWW.AKYUREKPAZARLAMA.COM.TR INTERNET SITESINDENVEYA 0212 693 01 53 TELEFON NUMARASINDAN BILGI EDINMELERI RICA OLUNUR.6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30. MADDESI``NIN 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDI ILE VEKÂLETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA
HTTP://WWW.AKYUREKPAZARLAMA.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI, BILANCO, GELIR TABLOSU, YONETIM KURULUMUZUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI VE GUNDEM MADDELERI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN 21 GUN ONCE, SIRKET MERKEZIMIZDE VE INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.