KAP: AKMGY [ ] AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603196 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB80FE175AD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB8101E75AE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB8104275AF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB8113475B2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB811D475B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB8129375B4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFB813CD75B5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT:1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7 - FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSIKLIK NEDENI ILE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 8 - D GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN COGUNLUGUNUN BELIRLEYEREK ONERDIGI ADAYLAR ARASINDAN SECILMIS OLAN FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE``IN 26 NISAN 2017 ITIBARIYLE GOREVINDEN AYRILACAGINI BILDIRMESI UZERINE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, GOREVDEKI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ KALAN SURESI BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE, YINE D GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN COGUNLUGUNUN BELIRLEYEREK ONERECEGI ADAYLAR ARASINDAN BIR YONETIM KURULU UYESI SECIMI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 396. MADDE HUKMUNDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BELIRLENEN UST SINIRIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - SPK``DAN VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE SPK VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLAYACAGI HALI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE TABI OLAN SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARI (5YIL) ICIN UZATILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN‘SERMAYE VE PAYLAR``BASLIKLI 6.MADDESININ VE AYRICA ‘SIRKET``IN AMACI,FAALIYET KONUSU,FAALIYET KAPSAMI,FAALIYET YASAKLARI,YATIRIM SINIRLAMALARI``BASLIKLI 3.MADDESININ,‘OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM``BASLIKLI 14.MADDESININ,‘GENEL MUDUR VE MUDURLER``BASLIKLI 17.MADDESININ,‘DENETIM``BASLIKLI 21.MADDESININ,‘GENEL KURUL TOPLANTILARI VE NISAP``BASLIKLI 22.MADDESININ TADIL EDILMESINE VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE IPTAL EDILMIS BULUNAN 19.MADDE YERINE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NE‘MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI``BASLIKLI MADDENIN 19.MADDE OLARAK EKLENMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKMERKEZGYO-ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 VEKALETNEME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 AKMERKEZGYO-2016 YILI GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 4 AKMERKEZGYO-2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEMIN 1. MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR. GUNDEMIN 2. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. GUNDEMIN 3. MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNMUSTUR. GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS VE OYCOKLUGU ILE TASDIKI YAPILMISTIR. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. KAR DAGITIM TAKSIT TARIHLERINE ILISKIN GENEL KURULA SUNULAN ONERGENIN KABULUNE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILDI. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSIKLIK NEDENI ILE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMANIN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA D GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN COGUNLUGUNUN BELIRLEYEREK ONERDIGI ADAYLAR ARASINDAN SECILMIS OLAN FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE``IN 26 NISAN 2017 ITIBARIYLE GOREVINDEN AYRILACAGINI BILDIRMESI UZERINE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, GOREVDEKI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ KALAN SURESI BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE, YINE D GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN COGUNLUGUNUN BELIRLEYEREK ONERDIGI ADAYIN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 4.800,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI., GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN IS VE ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA TURK TICARET KANUNU``NUN 396. MADDE HUKMUNDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BELIRLENEN UST SINIRIN 150.000,00 TL OLARAK KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 14. MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER BULUNMADIGINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 15. MADDESI UYARINCA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMI BULUNMADIGINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 16. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLADIGI; KAYITLI SERMAYE SISTEMINE TABI OLAN SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARI (5 YIL) ICIN UZATILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ‘SERMAYE VE PAYLAR`` BASLIKLI 6. MADDESININ VE AYRICA ‘SIRKET``IN AMACI, FAALIYET KONUSU, FAALIYET KAPSAMI, FAALIYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI`` BASLIKLI 3. MADDESININ, ‘OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM`` BASLIKLI 14. MADDESININ, ‘GENEL MUDUR VE MUDURLER`` BASLIKLI 17. MADDESININ, ‘DENETIM`` BASLIKLI 21. MADDESININ, ‘GENEL KURUL TOPLANTILARI VE NISAP`` BASLIKLI 22. MADDESININ TADIL EDILMESINE VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE IPTAL EDILMIS BULUNAN 19. MADDE YERINE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NE ‘MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI`` BASLIKLI MADDENIN 19. MADDE OLARAK EKLENMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ KABULUNE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AKMERKEZ GYO 2016 GK TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 AKMERKEZ GYO 2016 GK HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KARDAGITIMTABLOSU2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTASI 27.04.2017 TARIHINDE SAAT 11:00 DA NISPETIYE CADDESI AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT:1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 26.04.2017 TARIHLI VE 90726394-431.03-E.00024570371 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI METIN YONEY``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 37.264.000,00 TL (OTUZ YEDI MILYON IKI YUZ ALTMIS DORT BIN TURK LIRASI) TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 4.071.964,44-TL OLAN 407.196.444-ADET (A) GRUBU NAMA PAYIN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 2.355.541,731-TL OLAN 235.554.173-ADET (B) GRUBU NAMA PAYIN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 2.398.870,00-TL OLAN 239.887.000-ADET (C) GRUBU NAMA PAYIN VE TOPLAM ITIBARI DEGERI 26.232.145,104-TL OLAN 2.623.214.510-ADET (D) GRUBU HAMILINE NAMA PAYIN TEMSILEN VE TOPLAM ITIBARI DEGERI 50.103,00-TL OLAN 5.010.300-ADET (D) GRUBU HAMILINE PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESME``DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR. GENEL KURULA AIT TOPLANTI TUTANAGI, HAZIRUN LISTESI VE KAR PAYI DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA, AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.