KAP : AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKMGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 17:54:08

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419526

KAP : AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKMGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 17:54:08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT:1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2820170
FAKS 212 - 2820115
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2820170
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2820115
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, YERI, SAATI VE GUNDEMININ KAMUYA ACIKLANMASIDIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00
ADRESI NISPETIYE CADDESI, AKMERKEZ, E-3 BLOK, KAT: 1, ETILER, ISTANBUL
GUNDEM 1.TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2014 YILINA AIT DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4.2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5.SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI?NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6.KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8.TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNA YAPILAN ATAMANIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG? VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA VE YONETIM KURULU?NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 11.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI, 12.TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 13.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 14.KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA 2014 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (III-48.1) SAYILI `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI?NIN 37. MADDESI UYARINCA 2014 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR