KAP: AKGUV [ ] AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/616897 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D2C45273949EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D2C45278649EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D2C4528BC49ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D2C4528CF49EE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 19.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAGCILAR ADRES MAHMUTBEY MAHALLESI KUGU SOKAK NO:17 BAGCILAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - YASAL MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN TEBLIGLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI BILÂNCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ICIN OYA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI; 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE KOMITE UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, 8 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TAVSIYE KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI AYLIK BRUT UCRETLERININ TESPITI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S (A MEMBER FIRM OF GRANT THORNTON) SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANI 100.000.000 TL``DEN 150.000.000 TL``YE ARTIRILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI IZIN SURESININ 2017-2021 YILLARI ARASINDA OLACAK SEKILDE UZATILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE HISSE SENETLERININ NEV``I` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA EKLI TADIL TASARISININ ONAYA SUNULMASI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``(TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 16 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKDENIZ GENEL KURUL BILGILENDIRME 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME FORMU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLARA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAK IMZALI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.